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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-27
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年5月31日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00期间的任意时间；
2、审议事项：听取和审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》等事项 |
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2013-05-15
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《镇江东方电热科技股份有限公司收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权可行性研究报告》的更正 |
深交所公告，风险提示 |
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东方电热于2013年5月10日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《镇江东方电热科技股份有限公司收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权可行性研究报告》。公司事后发现，由于工作人员疏忽，披露的《可行性研究报告》为修改前的版本，其中第20页"第六章 项目风险 二、盈利承诺无法实现风险"项下的内容为错误内容。现予以更正 |
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2013-05-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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东方电热于2013年5月10日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《镇江东方电热科技股份有限公司收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权可行性研究报告》。公司事后发现，由于工作人员疏忽，披露的《可行性研究报告》为修改前的版本，其中第20页“第六章 项目风险 二、盈利承诺无法实现风险”项下的内容为错误内容。现予以更正 |
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2013-05-14
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东方电热于2013年5月13日收到保荐机构东海证券有限责任公司《关于更换镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，因原保荐代表人王育贵离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东海证券委派保荐代表人孙兆院接替王育贵继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导工作的保荐代表人为魏庆泉和孙兆院。持续督导期至2014年12月31日止 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年5月31日上午9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00期间的任意时间；
2、股权登记日：2013年5月28日
3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、登记时间：2013年5月30日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》《关于向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》等 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取和审议《2012年度董事会工作报告》；
2、听取和审议《2012年度监事会工作报告》；
3、听取和审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、听取和审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、听取和审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、听取和审议《关于调整董事薪酬的议案》；
7、听取和审议《关于调整监事薪酬的议案》；
8、听取和审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、听取和审议《关于收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权的议案》；
10、听取和审议《关于向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》；
11、听取和审议《关于选举王宏先生为公司非独立董事的议案》；
12、听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-04-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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东方电热于2013年3月12日披露了《关于购买发展储备用地的公告》。现将该公告所述相关事项的进展情况予以披露 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2013-04-19
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东海证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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东方电热现发布 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.78
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-12
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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东方电热将于2013年4月19日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，届时，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长谭荣生先生等 |
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2013-04-10
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(300217) 东方电热:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10818621.57
机构专用 2862081.34
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 1437000.00
招商证券交易单元(052300) 1332232.50
机构专用 1251492.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4764137.78
机构专用 1797959.04
西南证券股份有限公司保定朝阳北大街证券营业部 636895.85
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 21840.00 570740.00
东方证券股份有限公司上海古龙路证券营业部 568534.40
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2013-04-01
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1639.59万元-2295.42万元，比上年同期下降30%-50% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为312,400股，占东方电热股本总额的0.16%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为312,400股，占公司股本总额的0.16%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2013年3月25日 |
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2013-03-21
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电热第二届董事会第四次会议于2013年3月20日召开，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司镇江分行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》 |
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2013-03-12
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电热第二届董事会第三次会议于2013年3月10日召开，审议通过了《关于购买发展储备用地的议案》。
为满足公司长期发展需要，公司计划在镇江新区购买约300亩发展储备用地（含长江岸线），并就此与镇江新区管理委员会签订《投资协议书》 |
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2013-03-12
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购买发展储备用地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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为满足东方电热长期规划发展需要，经公司二届三次董事会议审议通过，公司拟在镇江新区购买约300亩发展储备用地（含长江岸线），并与镇江新区管理委员会于2013年3月11日签订了《投资协议书》。
本次交易对方为镇江新区管理委员会。根据《投资协议书》的约定，镇江新区管理委员会计划在镇江新区大港临江路以北、港口四期以西为公司提供约300亩国有土地（含长江岸线）。土地购买主体可以是公司，也可以是公司指定的下属子公司。公司将通过招标拍卖挂牌方式取得土地使用权，并按照拍卖成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。
截止到本公告披露日期，上述拟购买的约300亩发展储备用地（含长江岸线）尚没有取得相关国家有权部门的用地、用岸线审批手续；上述事项在公司董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议批准；上述事项不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率（%）：9.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.15 |
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2013-02-06
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方电热于2013年2月6日接到公司控股股东、实际控制人谭荣生先生、谭克先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。具体情况如下：
谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份4,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，本次股权质押已于2013年2月4日办理了质押登记手续。质押登记日为2013年2月4日，质押期为自登记之日起1年，至2014年2月2日止。
谭克先生因个人原因将其持有的公司股份4,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，本次股权质押已于2013年2月4日办理了质押登记手续。质押登记日为2013年2月4日，质押期为自登记之日起1年，至2014年2月2日止 |
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2013-01-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为132,000股，占公司股本总额的0.07%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为28,800股，占公司股本总额的0.01%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2013年1月31日 |
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2013-01-25
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9265.38万元-10355.43万元，比上年同期下降5%-15% |
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2013-01-09
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(300217) 东方电热:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 4373909.54
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 3823666.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 2947252.00 12936.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1740387.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1386525.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 1789480.00
东海证券有限责任公司常州延政中路证券营业部 1716993.00
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 422576.00 1307764.92
中信建投证券股份有限公司襄阳襄城鼓楼巷证券营业部 1269280.32
方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 1078000.00
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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全资子公司重庆乐旭空调设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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东方电热于2012年10月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用1200万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》，同意公司使用超募资金中1,200万元人民币在重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区内设立全资子公司并授权该子公司购买该园区内的“盈田.光电工谷34-2”3037平方米标准厂房，用作生产厂房。该子公司已于2012年12月13日取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的注册号500109000045031的《企业法人营业执照》，名称为重庆乐旭空调配件有限公司。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法规和规范性文件的规定，重庆乐旭空调于2012年12月27日在华夏银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专用账户，重庆乐旭空调、保荐机构东海证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司镇江新区支行于2012年12月28日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-12-28
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部分超募资金使用进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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东方电热于2012年10月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用1200万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》，现将该议案所述披露如下：
该重庆子公司已于2012年12月13日正式注册成立，该公司最终核准的注册名称为重庆乐旭空调配件有限公司。
根据公司第二届董事会第二次会议决议的授权，重庆乐旭空调于2012年12月27日与开发方重庆盈田置业发展有限公司签订了《工业用房买卖合同》，该合同所购买的标的工业厂房也于12月23日进行了现场检查验收。本次交易不构成关联交易。
本次签约属于重庆乐旭空调购买标准厂房的正常进展。上述标的厂房移交重庆乐旭空调后，重庆乐旭空调将结合实际对其进行必要的装修改造，具备条件后投入生产使用。该厂房投入使用后，可以进一步扩大和提高公司在重庆地区电加热器系列产品的组装生产能力，满足重庆及西南地区日益增长的客户需求，提升公司在该区域的市场竞争力，并最终代替公司重庆分公司的业务 |
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2012-12-14
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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东方电热第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用1200万元超募资金在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房的议案》，同意公司拟使用超募资金中1,200万元人民币在重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区内设立全资子公司并授权重庆子公司购买该园区内的“盈田.光电工谷34-2”3037平方米标准厂房，用作生产厂房。
根据上述决议，公司着手相关事宜，近日，设立子公司的相关手续已全部完成，并于2012年12月13日取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-13
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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东方电热2009年被认定为江苏省高新技术企业，有效期三年。根据有关规定，公司于2012年2月开始高新技术企业复审工作。
公司日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201232000113 ；发证日期为2012年5月21日；有效期为三年。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年(即2012年、2013年、2014年)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局2011年第4号公告，2012年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
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2012-12-11
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(300217) 东方电热:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3361293.52
众成证券经纪有限公司上海中山西路证券营业部 177684.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 184652.00
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 189878.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 227069.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 278023.20
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 227069.70
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部 189878.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 184652.00
众成证券经纪有限公司上海中山西路证券营业部 177684.00
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2012-12-11
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与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签署《战略投资框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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东方电热与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司于2012年12月8日在镇江就东方电热购买瑞吉格泰自然人股东股份并向瑞吉格泰增资的的事项签署了《战略投资框架协议》。
公司拟通过购买瑞吉格泰股东股份和向瑞吉格泰增资两种方式向瑞吉格泰投资；本次投资完成后，公司拟持有瑞吉格泰不低于70%股权，具体比例待尽职调查最终完成及审计、评估结束后由双方讨论确定；镇江产业基地建设的后续投资计划将根据未来实际发展需要另行规划和商定。
本次投资以2012年12月31日为审计、评估基准日，由东方电热、瑞吉格泰共同聘请具有中国证券从业资格的会计事务所和资产评估事务所对瑞吉格泰的资产、负债等进行审计、评估，且本次投资的最终价格以上述评估值作为参考，由双方共同协商确定。
本战略投资框架协议只供讨论之用，不构成公司与交易对方之间具有法律约束力的协议。交易的完成将基于商业、财务、法律尽职调查的情况、交易双方董事会及股东会的批准、政府相关部门的审批（若有），以及交易文件的谈判及签署，交易具有不确定性。
公司股票将于2012年12月11日开盘时复牌 |
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2012-12-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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东方电热于2012年12月8日在镇江与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司就东方电热购买瑞吉格泰自然人股东股份并向瑞吉格泰增资的的事项签署了《战略投资框架协议》，公司于2012年12月11日进行了信息披露，股票也于12月11日复牌。在信息披露后，公司关注到21世纪网等相关媒体以“东方电热进军页岩气领域”、“东方电热拟涉足页岩气”等为标题对此次签约进行了报道。
经核实，公司针对上述报道事项澄清说明如下：
1、瑞吉格泰目前的业务主要集中在石油及天然气的上游油气加工处理领域，专业于开发石油及天然气开采上游生产活动中原油、天然气和采出水的分离以及天然气净化及加工技术。国内主要客户集中在中海油等知名企业，在南美、南亚、西亚、中东、俄罗斯、非洲等国外市场也拥有一定的客户资源。
2、瑞吉格泰相关分离技术可以广泛应用于石油、天然气、页岩气、化工等应用领域，但瑞吉格泰目前没有实际参与页岩气开发领域的任何业务 |
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