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备忘事项 |
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详细 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6651
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 14.71
二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(五)审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明的议案》
(六)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
(七)审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》
(八)审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》
(九)审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》
(十)审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》
(十一)审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-03-15
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4月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议投票方式：现场投票
3、会议时间：2012年4月9日上午10:00
4、会议地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月5日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
7、审议事项：《关于2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》等 |
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2012-02-27
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6649
加权平均净资产收益率（%）：14.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.93 |
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2012-02-14
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广州市鸿利光电股份有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书（专利名称：一种大功率芯片的荧光粉涂布工艺方法） |
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2012-02-14
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(300219) 鸿利光电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7990215.94
机构专用 3208331.38
机构专用 2871724.70
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2608800.48
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 1618135.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3818632.10
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 1582669.76
机构专用 1582211.08
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 1492217.90
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 1108525.00
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2012-02-07
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电在2008年12月被认定为广东省第一批高新技术企业，有效期为三年。依据有关规定，公司于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219号）和在国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询得知，公司通过了高新技术企业复审，资格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月3日，高新技术企业证书编号为GF201144000328，发证时间为2011年11月3日。
公司2011年按25%预缴企业所得税，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业在有效期内，按15%的税率征收企业所得税。因此，2011年公司的企业所得税将按15%汇算清缴，2011年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计增长在业绩预告范围内（5%-20%） |
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2012-01-16
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据鸿利光电2011年第四次临时股东大会决议，公司拟在花都机场高新科技产业基地投资约2.65亿元建立LED产品应用与开发的生产基地。该项目由公司新设立的全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司负责实施。
公司本次以自筹资金人民币1,500万元设立广州莱帝亚，后续根据投资进度由母公司自筹资金进行增资。近日，广州莱帝亚完成了工商登记手续，并于2012年1月13日取得了广州市工商管理局颁发的《企业法人营业执照》。注册资本为壹仟伍佰万元 |
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2012-01-12
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据鸿利光电2010年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市的议案》和公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目LED照明技术及产业化项目由公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司负责实施。公司现已将实施“LED照明技术及产业化项目”的募集资金2800万元一次性以增资方式注入深圳莱帝亚，并已完成了增资。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司全资子公司与中国银行股份有限公司深圳流塘支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》, 深圳莱帝亚已于2012年1月10日将2800万元募集资金划入在中国银行开设的募集资金专项账户 |
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2012-01-05
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,600万元-7545万元，比上年同期增长5%-20% |
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2011-12-30
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿利光电2011年第四次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-23
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿利光电本次以募集资金人民币2,800万元对公司全资子公司深圳市莱帝亚照明有限公司采取增加注册资本的方式进行增资。近日，深圳莱帝亚完成了工商变更登记手续，并于2011年12月22日取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》 |
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2011-12-14
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿利光电于2011年12月13日接到公司股东陈雁升通知:陈雁升因个人原因,将其本人直接持有的公司有限售条件流通股9,173,300股（占公司股份总数的7.47%），质押给深圳发展银行股份有限公司广州分行,到自解除之日止。并已于2011年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续 |
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2011-12-14
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿利光电2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年12月29日上午10:00
（三）现场会议地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室
（四）会议期限：半天
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2011年12月26日
（七）登记时间：股权登记日2011年12月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
（八）审议事项：《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》 |
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2011-12-03
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终止对外投资意向 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿利光电与惠州仲凯高新技术产业开发区管理委员会于2011年9月14日签订了《投资意向书》，意向书的主要内容是管理委员会根据国家有关政策、法规，经审查批准公司(包括子公司，下同)LED产品应用与开发的生产基地项目选址在惠州仲恺高新技术产业开发区，总用地面积约为4万平方米(准确面积以实际测量为准)，投资建设LED产品应用与开发的生产基地项目。
自签订《投资意向书》之后，公司与仲凯管委会就投资事宜积极地展开了前期准备工作。但由于双方未就具体投资细节达成一致，现公司决定终止双方的上述合作意向。
公司另行选择花都机场高新科技产业基地实施本项目 |
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2011-12-03
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对外投资 |
深交所公告 |
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鸿利光电通过新设全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司在广州市花都机场高新科技产业基地通过公开竞价方式取得总用地面积约为5万平方米(准确面积以国土部门最后确定的红线面积为准)的国有土地使用权，投资建设LED产品应用与开发的生产基地项目，项目投资规模为人民币26,500万元，尚需经过公司董事会及股东大会批准。本次不构成关联交易 |
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2011-11-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电于2011年11月28日刊登了《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，公告中“授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中议案“《审议关于公司2010年度利润分配方案的议案》”不属于公司2011年第三次临时股东大会的审议事项,由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容 |
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2011-11-28
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿利光电第一届董事会第十七次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、召开2011年第三次临时股东大会 |
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2011-11-28
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12月13日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2011年12月13日上午10:00
(三)现场会议地点：鸿利光电会议室
(四)登记时间：股权登记日2011年12月7日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(五)会议投票方式：现场投票
(六)股权登记日：2011年12月7日
(七)审议事项：《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》 |
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2011-11-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》 |
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2011-11-22
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告 |
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鸿利光电于2011年5月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，批准公司将4,600.00万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的4,600.00万元超募资金已于2011年11月21日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 5.75
3、净资产收益率(%) 12.15 |
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2011-10-12
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取得发明专利证书
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深交所公告 |
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| 取得发明专利证书
鸿利光电于近日取得一项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称为一种大功率LED荧光粉涂布在线自动控制光色的装置，专利号为ZL200710124606.6 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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对外投资意向 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿利光电拟以现有子公司或新设子公司在惠州仲恺高新技术产业开发区通过公开竞价方式取得总用地面积约为4万平方米(准确面积以实际测量为准)的土地使用权。投资建设LED产品应用与开发的生产基地项目，项目投资规模还需通过公司董事会或股东大会批准确定。
本次拟签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，意向书付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；本次对外投资不构成关联交易 |
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2011-09-09
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿利光电第一届董事会第十五次会议于2011年9月8日召开，审议通过《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告及整改计划》 |
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