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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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鸿利光电2013年第一次临时股东大会于2013年02月25日召开，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1949
加权平均净资产收益率：6.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.11 |
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2013-02-01
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有二项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称分别为一种LED器件制作方法及LED器件和多点点胶工艺及LED器件。上述发明专利已应用于公司现有的产品 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4382.08万元-5842.77万元，比上年同期下降20%-40% |
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2013-01-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年2月25日上午10:00
(三)现场会议地点：广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇鸿利光电会议室
(四)登记时间：股权登记日2013年2月19日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(五)会议投票方式：现场投票
(六)股权登记日：2013年2月19日
(七)会议审议事项：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-01-23
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项目签订合同书的进展提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月25日，鸿利光电在巨潮资讯网发布了《关于项目取得中标通知书的进展公告》（公告编号：2012-055）。近日公司与联合体成员广东省水利水电第三工程局同项目建设方珠海城建节能科技有限公司签订了合同书。
买方：珠海城建节能科技有限公司。
卖方：广州市鸿利光电股份有限公司（牵头人）,广东省水利水电第三工程局（联合体成员）。
合同经双方授权代表签字并经单位盖章后生效。
合同总价为人民币42,933,136.00元。本合同总价包括本项目所需发生的一切相关费用 |
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2013-01-16
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称为一种小功率型低光衰白光LED |
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2013-01-04
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电第一届董事会任期将于2013年2月22日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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项目取得中标通知书的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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鸿利光电于2012年12月14日披露了《关于项目进展的提示性公告》（公告编号：2012-053），提示公司作为牵头人中标的“珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）”投诉已处理完毕，将按规定办理相关手续向公司与广东省水利水电第三工程局联合体发放《中标通知书》。
2012年12月24日，公司收到该项目的《中标通知书》。该项目已完成开标、评标工作，根据评标委员会的评标报告，确定公司为中标单位。根据《中标通知书》的要求，公司须在2012年12月26日前与建设单位签订正式合同，其他具体交易条款以签订的正式合同为准 ，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3,615,015股，占公司总股本的1.47%；其中，实际可上市流通股份数量为2,104,458股，占公司总股本的0.86%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年12月25日 |
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2012-12-14
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项目进展的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿利光电于2012年12月1日发布了公司作为牵头人预中标的“珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）”因珠海市建设工程招标投标管理办公室收到投诉而暂停发放中标通知书的项目进展提示性公告。
2012年12月13日晚间，珠海市建设工程信息网发布了“关于珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）投诉处理完毕的函”。函中表示，该项目投诉已处理完毕，将按规定办理相关手续向公司与广东省水利水电第三工程局联合体发放中标通知书。
特别风险提示：公司尚未取得《中标通知书》，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-12-01
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项目进展的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月28日鸿利光电公告了“珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）”项目预中标的提示性公告。2012年11月29日晚间，珠海市建设工程信息网（http://www.cpinfo.com.cn/index/detial/000000031703）发布了“关于暂停发放珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）中标通知书的函”。函中表示，2012年11月28日珠海市建设工程招标投标管理办公室收到了关于珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）的投诉，目前正在调查中，暂停发放本招标项目的中标通知书。
公司将积极配合处理相关投诉。本项目存在不能取得《中标通知书》的风险 |
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2012-11-28
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项目预中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月26日，珠海市建设工程信息网发布了“珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）”的中标公示，鸿利光电作为牵头人中标“珠海市公共绿色照明3万盏LED路灯改造采购及安装项目（二标段）”。
本次中标金额为人民币42,933,136.00元，约占公司2011年度经审计的合并会计报表营业收入的7.82%。本项目的履行对公司2012年的经营业绩不会产生直接影响，将对公司未来的经营业绩产生积极影响 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1843
2、每股净资产(元) 3.1
3、净资产收益率(%) 5.95 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4348.32万元-4859.89万元，比上年同期下降5%-15% |
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2012-10-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿利光电2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、关于修订《子公司管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2012-10-12
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，高管变动,违规 |
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鸿利光电第一届董事会第二十六次会议于2012年10月11日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于中国证监会广东监管局对公司现场检查结果的整改方案》的议案 |
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2012-09-29
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称为：一种色光可均匀调配的LED制造工艺及LED |
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2012-09-29
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称为：一种色光可均匀调配的LED制造工艺及LED |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2012年10月11日上午10:00
(三)现场会议地点：广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇鸿利光电会议室
(四)会议期限：半天
(五)会议投票方式：现场投票
(六)股权登记日：2012年10月9日
(七)登记时间：股权登记日2012年10月9日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(八)审议事项：《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、关于修订《子公司管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2012-09-25
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（二）审议关于修订《子公司管理制度》的议案；
（三）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2012-09-04
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广发证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为鸿利光电持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对鸿利光电2012年上半年规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-29
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(300219) 鸿利光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4085086.29
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3719700.82 2486700.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3020391.55 45129.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2892736.32
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2136144.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6999144.35
机构专用 5807092.39
机构专用 5517530.00
机构专用 3482174.04
机构专用 2714913.99
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),中介机构变动 |
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鸿利光电2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》、关于制定《分红管理制度》的议案、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-08-28
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电第一届董事会第二十四次会议于2012年8月27日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司原财务总监汤渊先生于2012年8月21日辞职，根据有关规定，保证公司财务相关工作正常有序地开展，经公司总经理李国平先生提名，公司聘任孙昌远先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1274
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有三项发明专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书 |
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2012-08-10
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所有限公司”变为“中汇会计师事务所有限公司” ，2012-08-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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