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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-21
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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银禧科技第二届董事会第二十次会议于2013年3月20日召开，审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司财经审批制度>的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》等议案 |
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2013-03-19
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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银禧科技于2012年9月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（银禧工塑）分别从“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用2,300万元、1,800万元用于暂时性补充银禧工塑日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。
2013年3月18日，子公司银禧工塑将上述4,100万元闲置募集资金全部归还至各自的募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-02-26
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：5.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.42 |
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2013-01-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银禧科技第二届董事会第十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了修改公司章程、经营范围等事项。
2013年1月24日，公司已完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-23
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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银禧科技第二届董事会第十九次会议于2013年1月21日召开，审议通过了《关于2013年度开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司法定代表人授权管理制度>的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》等议案 |
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2013-01-16
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银禧科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约为3390万元-3911万元，比上年同期下降25%-35% |
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2013-01-05
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公司全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东莞市银禧光电材料科技有限公司是银禧科技的全资子公司。银禧光电向东莞市工商行政管理局提交了工商变更申请，对法定代表人、经营范围进行变更。
2012年12月30日，银禧光电领取了新的营业执照 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-08 |
拟披露年报 |
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2012-11-27
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获得政府财政补贴 |
深交所公告 |
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银禧科技申报的高效导热高分子复合材料及其散热技术项目，于近日内收到了广东省第三批省战略性新兴产业发展专项资金1000万元（批文号：东财函[2012]1727号）。
公司将根据 《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，在收到该笔财政补贴款时确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益，最终的会计处理结果需以年度审计机构确认后的结果为准。
该补贴不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-11-17
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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银禧科技董事会于2012年11月15日收到公司副总经理傅轶先生以书面形式提交的辞职报告，因个人原因，傅轶先生提请辞去公司副总经理的职务。同日，公司收到公司控股子公司银禧科技（香港）有限公司董事会的通知，傅轶先生已于2012年11月14日提请辞去银禧科技（香港）有限公司董事职务。傅轶先生辞职后，除担任公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司董事长外，不再担任公司其他任何职务。
傅轶先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司各项工作的正常进行。根据相关规定，傅轶先生辞去副总经理的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，东莞市信邦实业投资有限公司持有公司750万股股份，占公司股份总数3.75%，傅轶先生持有信邦投资5.33%股权，傅轶先生通过信邦投资间接持有公司0.20%股权。傅轶先生间接持有的该部分股份将于2014年5月25日解禁 |
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2012-10-31
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广东证监局现场检查发现问题的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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银禧科技现发布 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 5.08 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银禧科技预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约为3322万元-3518万元，比上年同期下降10%-15% |
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2012-10-11
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银禧科技2012年第三次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于制订<2012年监事薪酬方案>的议案》、《关于制订<2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年10月10日上午9：30分
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2012年9月26日
5、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
6、登记时间：2012年9月26日-2012年10月9日工作日时间上午8：30分-12：00分；下午1：45分-17：30分
7、审议事项：《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于制订<2012年监事薪酬方案>的议案》、《关于制订<2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。
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2012-09-19
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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银禧科技第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司分别从“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用2,300万元、1,800万元用于暂时性补充银禧工塑日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月，至2012年9月25日止。
2012年9月18日，子公司银禧工塑将上述4,100万元闲置募集资金全部归还至各自的募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-09-11
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银禧科技于2012年9月7日接到控股股东东莞市瑞晨投资有限公司的通知，瑞晨投资将其所持有公司有限售条件的流通股份4,000万股，质押给东莞信托有限公司，为其股东谭颂斌个人融资提供质押担保，并已于2012年9月7日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年9月7日起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-09-05
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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银禧科技董事会、监事会于2012年9月3日分别收到公司董事袁德宗先生、刘进先生、监事张德清先生以书面形式提交的辞职报告。袁德宗先生、刘进先生、张德清先生因个人原因分别辞去董事、监事职务，袁德宗先生、刘进先生辞职后不再担任公司任何职务，张德清先生辞职后除担任公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司副总经理外，未担任公司其他职务。
根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，袁德宗先生、刘进先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，也未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。
鉴于张德清先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据相关规定，张德清先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，张德清先生仍将履行公司监事职责。
公司监事会将按照规定提名新的监事候选人，提请股东大会审议 |
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2012-09-04
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东莞证券关于公司2012年度半年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
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东莞证券有限责任公司作为银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对银禧科技2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪核查，现就具体情况予以公告 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 4.04
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银禧科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-08-09
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(300221) 银禧科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 4888640.87 93896.12
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 2600115.21 2013.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2043420.50
东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 729444.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 683000.00 28240.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 456895.00
机构专用 418051.50
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 382040.00
国海证券股份有限公司南宁友爱路证券营业部 381655.00
齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 29610.00 370167.00
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2012-07-28
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月14日下午14:00分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月14日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月13日15:00至2012年8月14日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月8日
5.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
6.登记时间：2012年8月9日-2012年8月13日工作日时间上午8:30分-12:00分；下午13:45分-17:30分。
7.审议事项：《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-07-19
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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银禧科技于2012年7月18日接到通知，持有公司股份5%以上的股东东莞市联景实业投资有限公司于2012年7月17日至7月18日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股，占公司总股本的1.875%；广汇科技融资担保股份有限公司于2012年7月17日至7月18日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股，占公司总股本的1.875%。
本次减持后，东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司各持有公司股份1,125万股(占公司总股本的5.625%) |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银禧科技预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约2590万元-2878万元，比上年同期下降0%-10% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-06
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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银禧科技第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日召开，审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-06-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为375万股，占总股本的1.875%；实际可上市流通数量为375万股，占总股本的1.875%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年6月6日 |
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2012-05-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次可解除限售股份数量为2,625万股，占总股本的13.125%；实际可上市流通数量为2,625万股，占总股本的13.125%。
2. 本次限售股份可上市流通日为2012年5月28日 |
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