| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-02-23
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科大智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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科大智能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》
3.00 《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》 |
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2022-08-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》
3.00 《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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科大智能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度报告及2021年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于补选公司部分监事的议案》 |
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2022-04-22
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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科大智能现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举候选人徐枞巍先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举候选人徐枞巍先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》 |
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2022-01-05
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大智能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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科大智能现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 本次会议全部提案
1.00 《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-09-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 本次会议全部提案
1.00 《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-09-15
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大智能现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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科大智能现发布 |
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2021-07-06
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关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科大智能现发布 |
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