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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案--价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案--期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案--股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案--超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案--滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案--人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案--决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案--发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案--发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案--股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案--募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案--滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案--决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2020-05-30
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度转增，10转增8转增上市日 ，2020-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度转增，10转增8除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度转增，10转增8登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2020-04-09
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.3081净资产收益率：7.96%分配预案为：每10股派发现金红利0.25元（含税），转增8股 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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光韵达现发布 |
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2020-02-25
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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光韵达现发布 |
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2020-01-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
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2020-01-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
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2020-01-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
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2020-01-09
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-09; 一次变更公告日期: 2020-03-26; |
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2019-11-12
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监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司《章程》的议案
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司《章程》的议案 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-29
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关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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2019-08-24
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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光韵达现发布 |
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2019-08-02
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2019-07-17
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关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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