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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利721.37万元-841.60万元 |
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2012-03-07
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公司全资子公司变更经营范围并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永利带业于2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司完成工商变更登记且取得营业执照后进行了公告（编号：2012-006），为更好地表述子公司上海永利输送系统有限公司的经营范围和满足顺利开展业务的需要，根据公司决定，子公司同时对经营范围进行了修改并完成工商登记。
2012年3月7日，子公司已完成工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局崇明分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6567
加权平均净资产收益率（%）：16.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.24 |
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2012-02-27
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(300230) 永利带业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 3697690.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2488624.54
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 2126444.40
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 1548038.60 17480.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1547120.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 185903.00 5962180.96
银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 4424682.41
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 22818.00 3477977.00
机构专用 3461000.00
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 2185552.00
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2012-02-24
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，永利带业已通过高新技术企业复审并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2011年10月20日，证书编号：GF201131000136,有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2012-02-24
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月24日，永利带业实际控制人史佩浩向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
鉴于公司2011年盈利状况较好，为回报股东，与股东分享公司快速发展的经营成果，控股股东提议2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本89,736,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.6元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以89,736,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增71,888,800股，转增后公司总股本将增加至161,524,800股。
公司实际控制人史佩浩先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年4月10日同时公告 |
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2012-02-24
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持股5%以上股东权益变动的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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永利带业于2012年2月24日接到持股5%以上股东王亦敏的通知，根据上海市闸北区人民法院民事调解书，案号为（2012）闸民一（民）初字第710号，王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股9,620,100股份的分割事宜达成一致意见，股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有4,810,050股，占公司股份总额5.36%；陆文新持有4,810,050股，占股份总额5.36% |
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2012-02-24
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永利带业于2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司已取得了由上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册号为：310229000624889 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,085万元-5,265万元，比上年同期增长40%-45% |
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2012-01-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永利带业2012年第一次临时股东大会于2012年1月10日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》等议案 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11 ，2012-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11 ，2012-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-06
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签订募集资金三方监管协议
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深交所公告，投资项目 |
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| 签订募集资金三方监管协议
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，永利带业第一届董事会第二十次会议决议，公司会同保荐机构东海证券有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐泾支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》
5、《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》
6、《关于<累积投票实施细则>的议案》
7、《关于<网络投票管理制度>的议案》 |
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2011-12-23
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2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月10日上午9:30
3、会议地点：公司二楼大会议室
4、股权登记日：2012年1月6日
5、会议召开方式：现场方式
6、登记时间：2012年1月6日上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》等 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》
5、《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》
6、《关于<累积投票实施细则>的议案》
7、《关于<网络投票管理制度>的议案》 |
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2011-12-19
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选举产生第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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永利带业于2011年12月17日召开职工代表大会，会议选举陈志良为公司第二届监事会职工代表监事。
陈志良将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2011-12-07
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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永利带业第一届董事会任期将于2012年1月17日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-11-10
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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永利带业第一届董事会第十九次会议于2011年11月10日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》、《关于聘请吴跃芳女士为证券事务代表的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4699
2、每股净资产(元) 5.06
3、净资产收益率(%) 13.37 |
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2011-10-20
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公司全资子公司完成增资并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永利带业第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司全资子公司上海永利输送系统有限公司增资1300万元的议案》，决定使用自有资金增资下属全资子公司上海永利输送系统有限公司。
2011年10月19日，该子公司已办理完成增资和工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局崇明分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-20
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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永利带业第一届董事会第十七次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于聘任于成磊先生担任公司财务总监的议案》、《关于对公司全资子公司上海永利输送系统有限公司增资1300万元的议案》、《关于控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法的议案》、《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》等议案 |
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2011-08-22
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董事、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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永利带业于2011年8月22日收到吴旺盛先生的书面辞职报告。吴旺盛先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务，辞职报告自2011年8月22日送达公司董事会时起生效。
吴旺盛先生辞去董事、财务总监后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
吴旺盛先生不再担任公司的其他职务，并不在公司继续工作，并进行了稳妥的交接，其辞职不会对公司的生产和经营产生影响。
公司董事会将按有关规定尽快聘任新的财务总监。在公司聘请新的财务总监上任之前，暂由董事会秘书恽黎明先生代行公司主管会计工作负责人职务 |
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