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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,回报规划,基本资料变动,借款 |
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永利带业2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于补选董事的议案》等议案 |
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2014-04-28
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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永利带业近日收到公司股东张伟先生(现任公司董事、总经理)的通知,由于个人资金需求,将其直接持有的公司限售股100万股股份(首发前个人类限售股)质押给国信证券股份有限公司,并已于2014年4月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年4月24日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2014-04-26
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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永利带业近日收到公司股东张伟先生(现任公司董事、总经理)的通知,由于个人资金需求,将其直接持有的公司限售股100万股股份(首发前个人类限售股)质押给国信证券股份有限公司,并已于2014年4月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年4月24日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0435
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2014-04-08
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举行2013年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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永利带业定于2014年4月17日下午15：00至17：00。
本次网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于补选董事的议案》
7、《关于补选监事的议案》
8、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》
11、《关于向中国银行申请综合授信的议案》
12、《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》
13、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-08
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日下午14：00
3、会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号二楼大会议室
4、股权登记日：2014年5月5日
5、会议召开方式：现场方式
6、会议审议事项 ：《2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3226
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.97
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-08
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关于2013年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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永利带业于2014年4月3日召开第二届董事会第十三次会议,审议《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》等相关议案。虽经公司通知,但董事、副总经理陆晓理因个人原因未出席会议,也未委托其他董事代为行使其表决权。故陆晓理董事、副总经理未对2013年年报告的真实、准确、完整发表明确的书面确认意见 |
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利677.70万元-931.84万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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永利带业董事会于2014年3月17日收到公司第二届监事会监事吕敏健先生的书面辞职报告,吕敏健先生因个人原因申请辞去监事职务,辞职后不再在公司担任任何职务。
吕敏健先生目前持有公司无限售流通股45,360 股,高管锁定股136,080股, 根据吕敏健先生在担任监事时所作的承诺：本人在担任公司监事期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。截至公告日,吕敏健先生严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。除此之外,吕敏健先生未作出其他股份锁定承诺。
由于吕敏健先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,故根据有关规定,辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前仍需继续履行职务 |
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2014-03-17
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全资子公司延长经营期限并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永利带业下属全资子公司上海永利工业制带有限公司成立于1999年,根据永利黄浦公司章程第九章第二十四条规定：公司的营业期限至2014年12月31日止。
为满足公司稳健发展和生产经营的需要,经公司研究决定,同意永利黄浦经营期限调整为五十年,同时修改公司章程第九章第二十四条为：公司的营业期限为50年。上海永利工业制带有限公司经营期限已经上海市工商行政管理局黄浦分局审核批准,并于近日完成了相应的工商变更登记手续 |
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2014-03-05
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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永利带业近日收到公司股东恽黎明先生(现任公司董事会秘书、副总经理)的通知,由于个人资金需求,将其直接持有的公司限售股60万股股份(首发前个人类限售股)质押给东海证券股份有限公司,并已于2014年3月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年3月3日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3223
加权平均净资产收益率(%)：9.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.3546 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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永利带业现发布关于的公告 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业预计2013年1月1日至2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,773.00万元- 5,526.63万元 |
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2014-01-13
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全资子公司取得高新技术企业证书 |
深交所公告，基本资料变动,税率变动 |
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永利带业下属全资子公司上海永利输送系统有限公司已通过高新技术企业认定审查并于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书原件,发证日期为2013年9月11日,证书编号：GR201331000007,有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。永利输送需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-11-26
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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永利带业近日收到公司股东张伟先生(现任公司董事、总经理)的通知,由于个人资金需求,将其直接持有的公司限售股100万股股份(首发前个人类限售股)质押给国信证券股份有限公司,并已于2013年11月25日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年11月25日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2337
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.3 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永利带业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,534.23万元-4,064.36万元,比上年同期增长0%-15% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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永利带业现发布东海证券股份有限公司关于 |
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2013-09-05
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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永利带业现发布东海证券股份有限公司关于 |
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2013-08-19
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1371
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.33
二、不分配不转增 |
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2013-07-25
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全资子公司延长经营期限并取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永利带业下属全资子公司上海永利输送系统有限公司成立于2004年,根据永利崇明公司章程第九章第三十五条规定：公司的营业期限至2014年3月16日止。
为满足公司稳健发展和生产经营的需要,经公司研究决定,同意永利崇明经营期限调整为长期,同时修改公司章程第九章第三十五条为：公司的营业期限为长期。上海永利输送系统有限公司经营期限已经上海市工商行政管理局崇明分局审核批准,并于近日完成了相应的工商变更登记手续 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300230) 永利带业:
永利带业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,103.42万元-2,313.76万元,比上年同期增长0%-10% |
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