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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-21
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通过高新技术企业再次认定 |
深交所公告 |
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洲明科技于近日收到深圳市科技创新委员会深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司顺利通过了高新技术企业再次认定 |
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2015-01-15
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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洲明科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,000万元-6,600万元,较上年同期增长81.97%-100.17% |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
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2015-01-13
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2015年1月28日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月27日15：00至2015 年1月28日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室
3.股权登记日：2015年1月23日
4.会议审议事项：《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》、《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-03-31; 一次变更日期: 2015-04-01; 一次变更公告日期: 2015-03-31; |
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2014-12-30
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签署拟设立专项资产管理计划之合作框架协议 |
深交所公告 |
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洲明科技与国泰元鑫资产管理有限公司经过双方协商,决定建立长期的战略合作关系,双方将发挥各自在产业与金融领域的资源与专业优势,把握LED产业发展趋势与O2O智能照明发展机遇,共同促成“国泰元鑫洲明科技并购”系列专项资产管理计划的设立,作为公司产业并购与整合平台之一。该并购投资平台将聚焦于LED产业整合升级及020智能照明的战略性投资机会,推动并挖掘实业制造与互联网及智能化应用结合的价值创造,实现公司战略落地并获取投资回报。
本次签署框架协议不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-25
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部分股票期权注销完成 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》, 鉴于公司首次授予股票期权的激励对象杨宝、何升祥、蔡广超、曾志胜、于虹婷、黎宝莹、郑伟、杨国艳共八人因个人原因已离职并已办理完毕相关离职手续,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》之第十二节、股权激励计划的变更、终止/(三)激励对象发生职务变更、离职/5、“激励对象因辞职而离职的,自离职之日起其所有未行权的股票期权即被取消,已获授但尚未进入解锁期的限制性股票由公司回购并注销”,董事会同意取消上述八人的激励对象资格并注销其已被授予但尚未行权的股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述原八名激励对象144,500份股票期权注销事宜已于2014年12月23日办理完毕 |
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2014-12-15
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第二十四次会议于2014年12月12日召开,审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)〉所涉股票期权授予数量、行权价格、预留股票期权、限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 |
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2014-12-08
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第二十三次会议于2014年12月5日召开,审议通过了《关于终止对中科宏微半导体设备有限公司继续增资的议案》 |
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2014-11-26
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对外投资进展情况暨深圳蓝普科技有限公司完成工商变更备案 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年9月30日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟收购深圳蓝普科技有限公司100%股权的议案》,以1,300万元人民币收购占红水、方荣梓、吴悦胜、余四林、翁小勇共五名自然人股东持有深圳蓝普科技有限公司(以下简称“蓝普科技”)80%的股权,以5,500万元人民币收购深圳市招商局科技投资有限公司、华西金智投资有限责任公司、北京博瑞胜德创业投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业(有限合伙)共四名法人股东持有蓝普科技20%的股权。
公司于近日接到蓝普科技的通知,蓝普科技已于2014年11月24日完成对原五名自然人股东股权转让的工商变更登记事项,并取得深圳市市场监督管理局对其下发的《变更(备案)通知书》 |
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2014-11-22
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控股股东、实际控制人完成股份减持计划的提示 |
深交所公告 |
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2014年11月21日,洲明科技收到控股股东、实际控制人林洺锋先生减持股份的通知,林洺锋先生于2014年11月21日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股4,888,100股,约占公司总股本的2.41%。至此,林洺锋先生已完成了本次减持公司股份的计划。
本次股份减持后,林洺锋先生持有公司股份82,606,727股,占公司总股本为40.75%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2014-11-06
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年11月5日收到控股股东、实际控制人林洺锋先生减持股份的通知,林洺锋先生于2014年11月5日,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股3,000,000股,约占公司总股本的1.48%。
本次股份减持后,林洺锋先生持有公司股份87,494,827股,占公司总股本为43.16%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2014-11-04
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年11月3日收到控股股东、实际控制人林洺锋先生减持股份的通知,林洺锋先生于2014年10月22日至2014年11月3日期间,通过集中竞价交易与大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股2,111,900股,约占公司总股本的1.04%。
本次股份减持后,林洺锋先生持有公司90,494,827股股份,占公司总股本为44.64%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2014-11-04
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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洲明科技于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141464号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板简易)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-27
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对2014年度非公开发行股票预案中相关总股本及持股数量进行修订的提示 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)。
2014年10月9日,公司完成了2014年半年度权益分派事项,公司总股本由101,342,075股增加至202,738,063股。根据最新股本,公司将原预案内容中关于公司股本数量、实际控制人及增发对象的持股数量进行了相应的修订,《深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见同日披露文件,预案中的其它内容不变 |
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2014-10-16
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对《2014年第三季度报告》内容的补充 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《2014年第三季度报告》全文,现对报告内容中的“基本每股收益”与“稀释每股收益”项目予以补充说明 |
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2014-10-16
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、净资产收益率(%) 6.86% |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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洲明科技预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,000万元-4,200万元,较上年同期上升53.67%-61.36% |
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2014-10-14
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2014年第五次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-10-08
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年10月13日下午2：00。
(2)网络投票时间：2014年10月10日-2014年10月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月10日15：00至2014年10月13日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-09-30
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第二十一次会议于2014年9月30日召开,审议通过《关于聘任胡艳女士为公司财务总监的议案》、《关于为控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于拟收购深圳蓝普科技有限公司100%股权的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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控股股东部分股权解除质押及再次质押部分股权 |
深交所公告 |
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洲明科技于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生关于部分股权解除质押及再次质押部分股权的通知,现将相关事项公告如下：
2014年9月25日,林洺锋先生将其于2013年10月份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的4,000,000股高管锁定股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,此次解除质押的股份数占公司目前总股本101,342,075股的3.95%。同时林洺锋先生将其持有公司的部分高管锁定股及部分无限售流通股合计7,800,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为：自2014年9月23日起至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-09-25
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2014年半年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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洲明科技2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,342,075股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股。
本次权益分派股权登记日为：2014年10月8日,除权除息日为：2014年10月9日 |
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2014-09-25
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2014年中期转增，10转增10.0053登记日 ，2014-10-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-25
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2014年中期转增，10转增10.0053除权日 ，2014-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-25
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2014年中期转增，10转增10.0053转增上市日 ，2014-10-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-09-23
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年10月13日下午2：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10 月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月10日15：00至2014年10月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月8日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》等 |
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2014-09-23
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量及发行对象
④发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
⑤认购方式
⑥发行股份的限售期
⑦本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
⑧本次非公开发行股份的上市安排
⑨本次非公开发行募集资金用途及金额
⑩本次非公开发行决议的有效期
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(4)审议《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
(5)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(6)审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
(7)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(8)审议《关于公司分别与王荣礼、张金刚、李梓亮、李江海和林韶山签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
(9)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(11)审议《关于<未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-09-23
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未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划 |
深交所公告，其它 |
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| (300232) 洲明科技:
洲明科技现发布公司 |
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