| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
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2017-06-22
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关于对外投资设立环保科技全资孙公司的公告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2017-06-20
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于增选公司第四届董事会董事的议案
2.1关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01关于增选章骉为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3.01关于增选龚兆龙为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2017-06-20
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2017-05-26
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关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金城医药现发布 |
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2017-05-23
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-03
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关于北京朗依制药有限公司涉及诉讼事项的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金城医药现发布 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金城医药现发布 |
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2017-04-11
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关于昆仑分公司完成注销登记的公告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2017-04-06
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关于全资子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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金城医药现发布 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
6.关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案；
9.关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案;
10.关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案;
11.关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
12.关于《公司董事会换届选举》的议案；
12.1选举公司第四届董事会非独立董事
12.1.1选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
12.1.2选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
12.1.3选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
12.1.4选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
12.1.5选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
12.1.6选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
12.2选举公司第四届董事会独立董事
12.2.1选举周建平先生为第四届董事会独立董事
12.2.2选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
12.2.3选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
13.关于《公司监事会换届选举》的议案；
13.1选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
13.2选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2017-03-31
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金城医药现发布 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
6.关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案；
9.关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案;
10.关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案;
11.关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
12.关于《公司董事会换届选举》的议案；
12.1选举公司第四届董事会非独立董事
12.1.1选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
12.1.2选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
12.1.3选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
12.1.4选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
12.1.5选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
12.1.6选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
12.2选举公司第四届董事会独立董事
12.2.1选举周建平先生为第四届董事会独立董事
12.2.2选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
12.2.3选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
13.关于《公司监事会换届选举》的议案；
13.1选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
13.2选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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金城医药现发布 |
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2017-02-21
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关于控股子公司对外投资进展暨完成工商变更的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金城医药现发布 |
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2017-02-10
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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金城医药现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》
（二） 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》 |
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2016-12-01
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关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年12月1日开市起复牌 |
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2016-11-24
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将自2016年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2016-11-24
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将自2016年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2016-11-24
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票将自2016年11月24日开市起停牌 |
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2016-11-24
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-12-01 ，2016-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将自2016年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险 |
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