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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-24
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-12-01 ，2016-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将自2016年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2016-11-18
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3894
净资产收益率(%)：7.47 |
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2016-10-14
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-07-29
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.3
净资产收益率(%)：5.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-28
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关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票(延迟授予部分)第二次解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,其它 |
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金城医药现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-07-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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金城医药现发布 |
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2016-05-27
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关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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金城医药现发布 |
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2016-04-20
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：3.13 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-20 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2016-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-30
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2016-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-30
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2016-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4 关于《2015年度利润分配预案》的议案；
5 关于《续聘2016年度审计机构》的议案；
6 关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案；
7 关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案；
8 关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案； |
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2016-02-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.68
净资产收益率(%)：14.19
二、每10股派1.5元(含税) |
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4 关于《2015年度利润分配预案》的议案；
5 关于《续聘2016年度审计机构》的议案；
6 关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案；
7 关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案；
8 关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案； |
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《2015年度利润分配预案》的议案
5 关于《续聘2016年度审计机构》的议案
6 关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案
7 关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案
8 关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-26 |
拟披露年报 |
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2015-11-13
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；
2《关于公司本次交易方案的议案》；
2.1 本次交易整体方案
2.2 本次发行股份购买资产方案
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 作价依据及交易作价
2.2.4 对价支付方式
2.2.5 标的资产权属转移及违约责任
2.2.6 标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.3 本次发行股份购买资产的发行方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股份的种类和面值
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 定价基准日及发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期和解禁安排
2.3.7 上市地点
2.3.8 滚存未分配利润安排
2.3.9 决议有效期
2.4 本次配套募集资金的发行方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股份的种类和面值
2.4.3 发行对象和认购方式
2.4.4 发行价格及定价原则
2.4.5 配套募集资金金额
2.4.6 发行数量
2.4.7 募集配套资金的用途
2.4.8 股份限售期的安排
2.4.9 上市地点
2.4.10 滚存未分配利润安排
2.4.11 决议有效期
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于<山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
6《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7《关于公司与金城实业签署附条件生效的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
8《关于公司与金城实业签署附生效条件的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议>的议案》；
9《关于本次交易有关评估报告、备考审计报告以及盈利预测审核报告及其审计报告的议案》；
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.51
净资产收益率(%)：10.88 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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2015年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告 |
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2015年半年度资本公积转增股本方案为：每10股转增10股
股权登记日：2015年9月16日
除权除息日：2015年9月17日 |
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2015-09-11
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2015年中期转增，10转增10除权日 ，2015-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-09-11
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2015年中期转增，10转增10转增上市日 ，2015-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-09-11
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2015年中期转增，10转增10登记日 ，2015-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-08-21
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2015年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2015年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)： 0.68
2、净资产收益率(%)： 7.48
二、每10股转增10股 |
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2015-08-21
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2015-08-04
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金城医药： |
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2015-07-30
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限制性股票激励计划首次授予的限制性股票(延迟授予部分)第一次解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、公司股权激励限制性股票(延迟授予部分)第一期解锁数量为7.04万股,占公司目前股本总额的0.056%。
2、本次申请解锁的激励对象人数为2名。
3、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2015年8月3日 |
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