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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-08
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金城医药第二届董事会第二十二次会议于2013年10月8日召开,审议通过了关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城生物药业有限公司无菌原料药车间暨关联交易的议案 |
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2013-10-08
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4048万元-4183万元,比上年同期上升50%-55% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、金城医药本次解除限售的股份数量为150,000股,占公司总股本比例为0.12%;实际可上市流通股份为150,000股,占公司总股本比例为0.12%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年9月23日 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.88
二、不分配不转增 |
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2013-07-09
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(300233) 金城医药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 4809404.00 476330.00
山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营业部 2610823.00 29844.00
财通证券有限责任公司绍兴县钱清镇前路证券营业部 2504167.08
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 1530031.48
海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 1335497.85 182541.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 14465485.85
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 2235914.40
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 332100.00 2073342.28
中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 1783552.40
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 83360.00 1566795.93
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2013-07-08
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(300233) 金城医药:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2577万元-2962万元,比上年同期上升100%-130% |
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2013-07-04
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(300233) 金城医药:对全资子公司增资 |
深交所公告 |
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为了进一步增强子公司的持续经营能力,金城医药拟以自有资金3,000万元人民币对其全资子公司山东汇海医药化工有限公司进行增资。增资后,汇海公司的注册资本将增至8,000万元人民币。
2013年7月2日公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司山东汇海医药化工有限公司增资的议案》。
本次向汇海公司增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议 |
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2013-07-03
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(300233) 金城医药:第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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金城医药第二届董事会第二十次会议于2013年7月2日召开,审议通过了关于全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司签订《股权转让协议书》暨对外投资的议案、关于对全资子公司山东汇海医药化工有限公司增资的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金城医药2012年年度权益分派方案为：每10股派1.500000元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2013年7月1日，除权除息日为：2013年7月2日 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-19
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部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、金城医药本次解除限售的股份数量为1,878,000股，占公司总股本比例为1.55%；实际可上市流通股份为469,500股，占公司总股本比例为0.39%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年6月24日 |
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2013-06-03
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高级管理人员兼核心技术人员辞职 |
深交所公告 |
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金城医药高级管理人员兼核心技术人员李湛江先生因个人原因，辞去其所担任的公司副总经理及其他相关职务，辞职手续已于日前办理完毕。现将有关情况予以公告 |
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2013-05-07
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金城医药2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于续聘2013年度审计机构的议案、关于《2012年度报告》全文及其摘要的议案等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2013-04-17
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关于全资子公司签订技术转让合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年4月16日，金城医药之全资子公司山东金城生物药业有限公司与天津市津津药业有限公司签订了《技术转让合同》，约定天津市津津药业有限公司将其拥有的国产药品丙氨酰谷氨酰胺原料药产品生产工艺技术所有权转让给山东金城生物药业有限公司，山东金城生物药业有限公司向天津市津津药业有限公司支付转让费用，总金额为20万元 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开时间：2013年5月7日上午9:00
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月6日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
7、审议事项：关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《2012年度报告》全文及其摘要的议案、关于续聘2013年度审计机构的议案等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.3
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-04-10
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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金城医药将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次2012年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2012年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵叶青先生等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度利润分配预案》的议案；
5、关于续聘2013年度审计机构的议案；
6、关于《2012年度报告》全文及其摘要的议案；
7、关于提名第二届董事会董事候选人的议案；
8、关于提名第二届监事会监事候选人的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1408万元-1447万元，比上年同期上升976%-1005% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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金城医药董事会近日收到现任公司副总经理曹晶明先生的辞职报告，曹晶明先生因工作安排等原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职申请自送达公司董事会时生效。截止本公告日，曹晶明先生持有公司15万股股份，在离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。
曹晶明先生辞职后仍在公司担任部门经理职务 |
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2013-03-12
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年3月11日，金城医药接到持股5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司（复星医药产业）的通知，2013年3月5日至2013年3月11日，其通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股4,843,543股，占公司总股本4.00%。
自2012年8月30日至2013年3月11日收市，复星医药产业累计减持公司股份占公司总股本5.00%。
本次减持后，复星医药产业合计持有公司股份11,946,457股，占公司总股本的9.87% |
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2013-02-20
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：4.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.06 |
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2013-02-20
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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金城医药近日收到监事童雪兮女士的辞职报告，童雪兮女士因年龄原因申请辞去其所担任的第二届监事会监事的职务。
童雪兮女士辞职后在公司不担任任何职务。鉴于童雪兮女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据有关规定，童雪兮女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前童雪兮女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务 |
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2013-01-15
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3920万元-4480万元，比上年同期下降20%-30% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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