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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2014-04-21
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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金城医药全资子公司山东金城生物药业有限公司根据有关规定,通过了高新技术企业认定。
生物公司于今日正式收到山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,发证日期为2013年12月11日,高新技术企业证书编号为GR201337000490,有效期为三年。
根据相关规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。生物公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金城医药2013年度股东大会于2014年4月3日召开,审议通过了关于《2013年度利润分配预案》、关于《<2013年度报告>全文及其摘要》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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金城医药因股权激励事宜,为维护投资者利益,保证公平信息披露,2014年3月14日向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称：金城医药,证券代码：300233)于2014年3月14日开市起临时停牌。2014年3月18日公司召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了关于《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案、《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案及《限制性股票激励计划激励对象名单》的议案并发布了股权激励相关公告。
经公司申请,公司股票将于2014年3月20日开市起复牌 |
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2014-03-17
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2013年度网上业绩说明会时间调整 |
深交所公告，其它 |
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金城医药《关于举行2013 年度网上业绩说明会的公告》已于2014年3月14日发布。由于参会人员的临时工作安排,不能如期参加会议。为了充分的与广大投资者沟通和交流,便于投资者更深入全面地了解公司情况,公司将会议时间调整为 2014年3月24日下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次2013年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年4月3日上午9：00点
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、股权登记日：2014年3月27日
5、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》的议案、关于续聘2014年度审计机构的议案、关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案等 |
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2014-03-14
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举行2013年度网上业绩说明会，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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金城医药将于2014年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次2013年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-14
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.47
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-03-14
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2014年第一季度业绩预告，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1713万元-2141万元,比上年同期上升20%-50% |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于听取2013年度独立董事述职报告的议案；
3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案；
8、关于审议修订《重大交易决策制度》的议案；
9、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案；
10、关于审议《董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举赵鸿富先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举赵叶青先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举张学波先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举李家全先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举郑庚修先生为公司第三届董事会董事；
（6）选举郭方水先生为公司第三届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举周建平先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举赵耀先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举倪浩嫣女士为公司第三届董事会独立董事。
11、关于审议《监事会换届选举的议案》。
（1）选举王凯为公司第三届监事会监事；
（2）选举杨志远为公司第三届监事会监事 |
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2014-03-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-14,恢复交易日：2014-03-20 ，2014-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东金城医药化工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城医药，证券代码：300233）于2014年3月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-14,恢复交易日：2014-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东金城医药化工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城医药，证券代码：300233）于2014年3月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东金城医药化工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城医药，证券代码：300233）于2014年3月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-14
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自2014年3月14日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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山东金城医药化工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城医药，证券代码：300233）于2014年3月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月14日 |
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2014-02-26
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.53
加权平均净资产收益率(%)：6.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.44 |
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2014-02-14
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选举第三届职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于金城医药第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2014年2月13日上午9点在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会。应到职工代表65人,实到47人。经全体与会代表举手表决,同意孟凡卿先生为第三届监事会职工代表监事。
孟凡卿先生将于公司2013年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事组成第三届监事会,任期为3年 |
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2014-02-13
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-07
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金城医药预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5826万元-7074万元,比上年同期上升40%-70% |
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2014-01-07
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(300233) 金城医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 7033103.32 78549.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 6996000.00 11600.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 3271796.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 3054920.00
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 2201006.84 45420.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部 2187416.00
申银万国证券股份有限公司上海三林路证券营业部 2045620.00
新时代证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 2011055.00
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 1766920.00
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1659811.50
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-14 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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全资子公司获得谷胱甘肽原料药GMP证书 |
深交所公告，获取认证 |
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经现场检查和审核批准,近日金城医药之全资子公司山东金城生物药业有限公司200吨/年谷胱甘肽原料药车间通过新版GMP认证,并获得《药品GMP证书》。现将具体信息予以公告 |
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2013-11-05
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终止收购山东嘉鸿药业有限公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年10月8日,金城医药发布了《关于资产收购处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号：2013-032),对于公司筹划收购山东嘉鸿药业有限公司有关事宜进行了说明。目前,公司与嘉鸿药业的股东在收购的具体事项上未能达成一致意见,经双方协商,公司决定终止收购嘉鸿药业。
本次拟收购事项处于筹划阶段,双方未签署任何具备法律效力的合同或协议,因此终止收购不会对公司产生影响 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.12 |
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2013-10-23
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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金城医药、全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司、山东汇海医药化工有限公司、山东金城生物药业有限公司2013年年初至本公告日共收到政府补助文件8份,累计补助金额417.27万元,占公司2012年度经审计净利润4161.06万元的10.03%。目前公司及全资子公司已经收到部分补助款项,根据有关规定进行了账务处理,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-09
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金城医药第二届董事会第二十二次会议于2013年10月8日召开,审议通过了关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城生物药业有限公司无菌原料药车间暨关联交易的议案 |
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2013-10-08
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资产收购处于筹划阶段的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年10月1日,金城医药股吧里出现题为“收购资产”的信息及相关讨论,主要内容为：“近日,金城医药频频到山东嘉鸿药业有限公司考察,并与山东嘉鸿药业有限公司的股东商讨收购事宜。”
按照信息披露的相关规定,公司就此事项予以说明 |
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2013-10-08
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金城医药第二届董事会第二十二次会议于2013年10月8日召开,审议通过了关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城生物药业有限公司无菌原料药车间暨关联交易的议案 |
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