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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-27
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公司取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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开尔新材第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金购买土地使用权的议案》，公司拟使用截至2013年3月31日的剩余超募资金3,391.81万元购买位于金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园的土地使用权，不足部分由公司自有资金解决。
根据上述决议事项，公司按照相关法律法规及程序参与了金华市金义都市新区高新产业园区西区3#地块的土地使用权的竞买活动，最终以肆仟肆佰叁拾玖万伍仟肆佰捌拾捌元（44,395,488.00元）成功竞得该地块，并于近期与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2013-05-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订公司〈章程〉相应条款的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的议案》
13、审议《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》 |
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2013-05-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2013年6月14日上午9时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日15：00至2013年6月14日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年6月7日
6、登记时间：2013年6月13日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的议案》等 |
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2013-05-24
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举办投资者接待日 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材已于2013年3月29日发布了2012年年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2013年6月18日上午9:30-11:00
二、接待地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区公司二楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于2013年6月13日9:00-16:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排 |
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2013-05-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订公司〈章程〉相应条款的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.02 |
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2013-04-24
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开尔新材第一届董事会第二十六次会议于2013年4月24日召开，审议通过《关于使用剩余超募资金购买土地使用权的议案》。经审议，公司拟使用截至2013年3月31日的剩余超募资金3,391.81万元购买位于金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园的土地使用权，不足部分由公司自有资金解决。本次剩余超募资金使用计划使用金额尚未达到5000万元，属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议 |
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2013-04-09
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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开尔新材第一届董事会第二十四次会议于2013年4月9日召开，审议通过了《关于成立北京分公司和杭州分公司的议案》 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.89
二、每10股派0.25元（含税） |
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2013-03-30
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2013年第一季报业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利700.00万元-900.00万元，比上年同期下降26.82%-43.09% |
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2013-03-30
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材将于2013年4月2日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事夏祖兴先生等人 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年9月24日，开尔新材召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的前提下，公司决定从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。
根据该次董事会决议，公司在规定期限内使用了2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于2013年3月22日将2,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-03-19
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(300234) 开尔新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2793273.34
第一创业证券股份有限公司佛山绿景三路证券营业部 2549047.80
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1334448.00 15.58
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 863282.59
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 797586.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司宁波人民路证券营业部 10418950.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2497112.08
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 10877.00 1619288.00
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 1276400.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 16929.00 1178904.05
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2013-03-01
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开尔新材第一届董事会第二十二次会议于2013年2月28日召开，审议通过了《关于公司超募资金投资项目“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”延期的议案》：同意公司将投资于全资子公司合肥开尔环保科技有限公司的超募资金投资项目“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”的完成时间由2012年12月31日延期至2013年3月31日 |
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2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率：6.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.18 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,500.00万元-2,700.00万元，比上年同期下降38.23%-42.81% |
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2013-01-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开尔新材于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于增加公司的经营范围并修改公司章程的议案》。
根据公司长远发展规划考虑，结合公司业务实际发展情况，公司将增加经营范围（空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造）。根据该次会议决议，公司已办理了经营范围变更及章程备案等手续，并已取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-01-14
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材第一届董事会第二十一次会议于2013年1月11日召开，审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
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2013-01-09
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项发明专利证书，专利名称：一种长余辉发光搪瓷板及其制备方法 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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签订搪瓷钢板幕墙合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月31日，开尔新材与杭州康恩贝制药有限公司、浙江宝业幕墙装饰有限公司签订了《外装饰工程搪瓷钢板采购合同》，合同总金额为2,265万元。
该合同总金额为2,265万元，占公司2011年度经审计营业收入的10.59%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，该合同的履行对公司2013年度的经营业绩将产生积极影响 |
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2012-12-25
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项发明专利证书，专利名称：一种搪瓷钢板的制备方法 |
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2012-12-11
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(300234) 开尔新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 3604589.14
国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部 1346115.25
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1259426.20 899342.94
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 889540.00
西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 699740.97 165900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 29862.00 1478030.54
华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 1148343.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1021524.50
机构专用 983198.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1259426.20 899342.94
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2012-12-08
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签订协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月5日，开尔新材与杭州明春金属材料有限公司签订了《杭州市彩虹快速路滨江段一，二标段（隧道东段）工程搪瓷钢板制安工程劳务（机械）资源配置协议书》，协议总金额为3,078万元，占公司2011年度经审计营业收入的16.84%，根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则，该协议对公司2012年度经营成果不产生重大影响，对2013年及以后年度的经营业绩将产生积极影响 |
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2012-12-07
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签订协议 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月5日，开尔新材与杭州明春金属材料有限公司签订了《杭州市彩虹快速路滨江段一，二标段（隧道东段）工程搪瓷钢板制安工程劳务（机械）资源配置协议书》，协议总金额为3,078万元，占公司2011年度经审计营业收入的16.84%，根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则，该协议对公司2012年度经营成果不产生重大影响，对2013年及以后年度的经营业绩将产生积极影响 |
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2012-12-07
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据开尔新材第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对合肥翰林搪瓷有限公司增资用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资的议案》、《关于增加公司及全资子公司合肥翰林的经营范围并修改公司章程的议案》、《关于全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司名称变更为合肥开尔环保科技有限公司的议案》。全资子公司办理了工商变更的相关手续。
近日，全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司已取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-11-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开尔新材2012年第一次临时股东大会于2012年11月15日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于增加公司的经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-11-09
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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开尔新材第一届董事会第二十次会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》 |
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2012-10-25
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11月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：2012年11月15日10时
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区公司二楼会议室
5、股权登记日：2012年11月12日
6、登记时间：2012年11月14日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00
7、审议事项：《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于增加公司的经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 5.86 |
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