| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-21
|
取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项实用新型专利证书,专利名称：一种三分仓回转式预热器密封区的密封结构 |
|
|
2014-01-03
|
取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项发明专利证书,专利名称：一种搪瓷釉料 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
开尔新材2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-18
|
(300234) 开尔新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 7121685.04
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3770095.48
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1293771.87
浙商证券股份有限公司衢州下街证券营业部 1148495.80 1468937.50
浙商证券股份有限公司衢州下街证券营业部 1148495.80 1468937.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司衢州县西街证券营业部 78961.01 2351576.44
海通证券股份有限公司上海松江证券营业部 407591.00 1516729.00
浙商证券股份有限公司衢州下街证券营业部 1148495.80 1468937.50
浙商证券股份有限公司衢州下街证券营业部 1148495.80 1468937.50
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 37953.00 1213638.79
|
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2013年12月20日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区公司二楼会议室
5、股权登记日：2013年12月16日
6、审议事项：《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-03
|
部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2013年5月23日,开尔新材第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%,同意将该议案提交股东大会审议。
2013年6月14日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了该议案,同意从存放于中国建设银行金华分行的用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用3,000万元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。
根据该次股东大会决议,公司在规定期限内使用了3,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金,且已于2013年12月2日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,公司该次运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕并已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
公司于2013年9月24日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币暂时补充公司流动资金,限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过六个月。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对该项资金进行了合理的安排,资金运用情况良好。2013年12月2日,公司已将上述2,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
|
|
2013-11-20
|
第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
开尔新材第二届董事会第五次会议于2013年11月19日召开,审议通过《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.16 |
|
|
2013-10-09
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
开尔新材预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,000万元-3,200万元,比上年同期上升36.35%-45.44% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-25
|
第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
开尔新材第二届董事会第三次会议于2013年9月24日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-09-23
|
部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
开尔新材于2013年3月28日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目实施的前提下,继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过六个月。
根据该次董事会决议,公司在规定期限内使用了2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于2013年9月22日将2,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此公司该次运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
|
|
2013-08-29
|
参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年度报告业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
|
|
为推动浙江辖区创业板上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”。活动于2013年9月6日下午14：00至16：00时举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang)参与互动交流 |
|
|
2013-08-27
|
签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2013年6月24日,开尔新材在巨潮资讯网发布了《浙江开尔新材料股份有限公司关于重大合同中标的提示性公告》(公告编号：2013-040),公司与青岛颐金建筑装饰工程有限公司的联合体为青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程四标段的第一中标候选人。
近日,公司收到由青岛市滨海公路管理处签发的《青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程四标段施工合同书》,签约合同价为：人民币33,921,857.00元。合同金额约占公司2012年度经审计营业收入的23.9%,合同的执行将提升公司2013年的营业收入和营业利润 |
|
|
2013-08-12
|
公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
开尔新材现发布海通证券股份有限公司关于 |
|
|
2013-07-31
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.75
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-15
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
开尔新材2013年第一次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
|
|
2013-07-04
|
(300234) 开尔新材:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
开尔新材2012年年度权益分派方案为:每10股派0.25元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月9日;除权除息日为:2013年7月10日 |
|
|
2013-07-04
|
2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-04
|
2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-04
|
2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-02
|
(300234) 开尔新材:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
开尔新材预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,700.00万元-1,900.00万元,比上年同期上升3.18%-15.32% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-26
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）推选候选人邢翰学先生为公司第二届董事会非独立董事
（2）推选候选人吴剑鸣女士为公司第二届董事会非独立董事
（3）推选候选人邢翰科先生为公司第二届董事会非独立董事
（4）推选候选人顾金芳先生为公司第二届董事会非独立董事
（5）推选候选人蒋伟忠先生为公司第二届董事会独立董事
（6）推选候选人夏祖兴先生为公司第二届董事会独立董事
（7）推选候选人金子堂先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）推选候选人傅建有先生为公司第二届监事会非职工代表监事
（2）推选候选人王洵先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2013-06-26
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年7月15日上午9:30
3.股权登记日：2013年7月8日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区公司二楼会议室
6.登记时间：2013年7月10日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
7.审议事项：《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
|
|
2013-06-24
|
重大合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
近日，开尔新材参与了青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程四标段项目的公开招标，该项目招标人为青岛市滨海公路管理处，招标代理机构为山东世元工程管理有限公司，2013年6月20日，青岛市交通运输委员会网站（http://www.qdjt.gov.cn/list.html?ID=61#）发布了“青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程四标段”中标公示，公告公司与青岛颐金建筑装饰工程有限公司的联合体为该项目第一中标候选人，现将相关中标情况予以提示。
根据中标公告，此次中标金额为人民币33,921,857.00元，占公司最近一年经审计营业收入总额的23.9%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。
该项目尚未收到中标通知书，最终结果仍然存在不确定性风险；公司将在收到中标通知书并正式签署项目合同书后，就中标及合同签订情况另行公告 |
|
|
2013-06-14
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
开尔新材2012年年度股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》等议案 |
|
|
2013-05-31
|
增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
|
|
开尔新材董事会于2013年5月24日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年6月14日召开2012年年度股东大会。
2013年5月30日，公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过方能实施。
公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，同意上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
|
|
2013-05-27
|
公司取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
开尔新材第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金购买土地使用权的议案》，公司拟使用截至2013年3月31日的剩余超募资金3,391.81万元购买位于金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园的土地使用权，不足部分由公司自有资金解决。
根据上述决议事项，公司按照相关法律法规及程序参与了金华市金义都市新区高新产业园区西区3#地块的土地使用权的竞买活动，最终以肆仟肆佰叁拾玖万伍仟肆佰捌拾捌元（44,395,488.00元）成功竞得该地块，并于近期与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
|
| | | |
