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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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2014年中期转增，10转增12除权日 ，2014-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-13
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2014年半年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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开尔新材2014年半年度权益分派方案为：每10股转增12股。
股权登记日为：2014年8月19日,除权除息日为：2014年8月20日 |
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2014-08-13
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2014年中期转增，10转增12转增上市日 ，2014-08-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-08-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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开尔新材2014年第一次临时股东大会于2014年8月11日召开,审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-08-07
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开时间
现场会议时间：2014年8月11日下午2：30
网络投票时间：2014年8月10日-2014年8月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月10日15：00至2014年8月11日15：00的任意时间。
审议事项：《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.46
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：12.04
二、每10股转增12股 |
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2014-07-25
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室
2、股权登记日：2014年8月7日
3、会议召开时间
现场会议时间：2014年8月11日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月10日15：00至2014年8月11日15：00的任意时间。
4、大会审议的议案：《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-07
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5300万元-5600万元,比上年同期上升185.33%-201.48% |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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开尔新材2013年年度权益分派方案为：每10股派0.42元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目,中介机构变动 |
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开尔新材2013年年度股东大会于2014年6月25日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-06-20
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2014年6月25日上午9时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00的任意时间。
2、审议事项：《2013年度董事会报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-06-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、开尔新材首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量90,000,000.00股,占公司股本总数的75%;实际可上市流通数量31,308,750股,占公司股本总数的26.09%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年6月23日 |
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2014-06-05
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、股权登记日：2014年6月20日
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月25日上午9时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区公司二楼会议室
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
6、审议议案：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》等议案 |
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于2014年度授信计划的议案》
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-06-03
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年12月20日,开尔新材召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募投项目实施的前提下,公司决定分别从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金,即本次从前述两个募集资金专户中共使用6,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
根据该次股东大会决议,公司在规定期限内使用了6,000万元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于2014年6月3日将6,000万元闲置募集资金暂时补充的流动资金一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.31 |
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2014-03-31
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公司获得中国轻工业联合会科学技术发明奖 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,开尔新材收到了由中国轻工业联合会颁发的《中国轻工业联合会科学技术发明奖证书》,项目名称：新型搪瓷钢板关键技术研究及应用 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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举行2013年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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开尔新材将于2014年4月8日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net/参与本次说明会,进行互动交流 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.54
二、每10股派0.42元(含税) |
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2014-03-29
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2014年第一季报业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,150万元-2,380万元,比上年同期上升176.36%-205.92% |
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2014-03-18
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晟开幕墙完成工商变更登记 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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开尔新材于2013年12月20日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》。同意公司拟以自有资金人民币588万元的价格收购关联自然人金利娟其持有的浙江晟开幕墙装饰有限公司的全部股权(即占晟开幕墙49%的股权);同时拟以自有资金132万元的价格收购非关联自然人傅祖强持有的晟开幕墙部分股权(即占晟开幕墙11%的股权)。
日前,晟开幕墙已完成工商变更登记手续,并取得杭州市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-24
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.41
加权平均净资产收益率(%)：12.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.57 |
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2014-02-13
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获得国家火炬计划重点高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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开尔新材于近日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》,公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”,批准文号：国科火字【2013】258号,证书编号：NO.GZ20133300026,有效期三年 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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开尔新材预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,800万元-5,300万元,比上年同期上升85.68%-105.02% |
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2014-01-21
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的一项实用新型专利证书,专利名称：一种三分仓回转式预热器密封区的密封结构 |
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