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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-07 |
拟披露中报 |
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2015-06-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》及《2014年年度财务报告》
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易计划的议案》
10、审议《关于公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于董事、高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬计划的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.40
净资产收益率(%) 21.94 |
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2015-03-18
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复牌提示 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月17日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《2015年非公开发行股票方案》等议案。
依据相关规定,公司股票将于2015年3月18日开市起复牌 |
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2015-03-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6上市地点
2.7募集资金数额及用途
2.8未分配利润的安排
2.9决议有效期限
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>及<保证金协议>的议案》
10、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
11、《修改公司章程的议案》
12、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的议案》 |
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2015-03-18
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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公司定于2015年04月03日召开股东大会,会议审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等事项 |
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2015-03-05
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公司筹划重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：开尔新材,证券代码：300234)于2015年3月5日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-03-18 ，2015-03-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于2015年3月5日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-03-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于2015年3月5日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于2015年3月5日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-02-26
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布2014年度业绩快报 |
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2015-02-11
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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开尔新材于2011年被认定为高新技术企业,并取得相关部门颁发的《高新技术企业证书》。2014年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作,并于近日收到《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号),公司通过了高新技术企业的重新认定,被列入“浙江省2014年第二批高新技术企业名单”。证书编号：GR201433001279;发证日期：2014年10月27日;有效期：三年 |
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2015-02-06
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获得国家重点新产品证书 |
深交所公告 |
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开尔新材于近日收到了由国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的《国家重点新产品证书》,项目名称：保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板,有效期：三年 |
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2015-01-22
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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开尔新材预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,200万元-11,000万元,比上年同期上升103.91%-119.9% |
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2015-01-09
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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2014年10月31日,开尔新材在巨潮资讯网发布了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号：2014-049),公司与格菱动力设备(中国)有限公司以联合体为中标单位。
近日,公司收到与浙江浙能北仑发电有限公司签订的#3机组烟气超低排放改造工程管式烟气-烟气换热器采购合同,合同金额总计为人民币2,518万元。公司董事会现将合同主要内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-17; 一次变更日期: 2015-03-31; 一次变更公告日期: 2015-03-06; |
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2014-12-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开尔新材2014年第二次临时股东大会于2014年12月18日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-12-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-12-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年12月12日
2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室
3、会议召开时间
现场会议时间：2014年12月18日上午9时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00的任意时间。
4、本次股东大会审议的议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-12-02
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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开尔新材近日收到中华人民共和国国家知识产权局授权的实用新型专利证书,专利名称：一种珐琅管搪瓷烧成吊具、一种搪瓷钢板外幕墙安装结构、搪瓷钢板外墙安装结构 |
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2014-11-26
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被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业 |
深交所公告 |
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根据《浙江省人民政府关于全面实施“三名”工程的若干意见》(浙政发〔2013〕58 号)和《关于开展浙江省第一批“三名”培育试点工作的实施意见》(浙三名〔2014〕2 号)文件精神,经浙江省政府同意,开尔新材 |
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2014-10-31
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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近日,开尔新材收到由浙江浙能北仑发电有限公司签发的《中标通知书》,确定公司为浙江浙能北仑发电有限公司#3 机组烟气超低排放改造工程管式烟气-烟气换热器的中标单位。
该项目为公司与格菱动力设备(中国)有限公司以联合体名义参与投标。
一、公司中标项目基本情况
1、工程名称：浙江浙能北仑发电有限公司#3机组烟气超低排放改造工程
2、设备采购内容：管式烟气-烟气换热器
3、中标金额：人民币2,518万元 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 18.22 |
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2014-10-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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开尔新材于2014年8月11日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》。
根据该次会议决议及权益分派实施情况,公司已办理了注册资本变更及章程备案等手续,并已取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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开尔新材预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,379.57万元-8,679.57万元,比上年同期上升158.49%-167.75% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-01
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持股5%以上股东暨实际控制人减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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开尔新材控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣(邢翰学之妻)和邢翰科(邢翰学之胞弟)此3人为一致行动人,为优化公司股权结构,增加二级市场股票流动性,让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值,并满足个人资金需要,2014年8月26日至2014年9月1日期间,邢翰科先生与吴剑鸣女士分别通过大宗交易方式减持了公司股份440万股、430万股。
本次减持后,吴剑鸣女士仍为本公司控股股东、实际控制人,持股比例由12.9375%变更为11.3087% |
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2014-08-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2014年8月26日,开尔新材接到持有公司股份5%以上股东(董事兼副总经理)邢翰科先生减持公司股份的告知函,于2014年8月26日通过大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股共计440万股,减持股份数量占公司总股本的1.6667% |
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2014-08-13
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2014年中期转增，10转增12登记日 ，2014-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-13
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2014年半年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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开尔新材2014年半年度权益分派方案为：每10股转增12股。
股权登记日为：2014年8月19日,除权除息日为：2014年8月20日 |
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