| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-22
|
部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据上海新阳第一届董事会第十三次会议决议以及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-05-19
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上海新阳2011年年度股东大会以现场投票表决方式召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度审计费用及聘请众华沪银会计师事务所为2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-05-16
|
将部分募集资金转为定期存款 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据第一届董事会第十三次会议决议以及上海新阳与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司并通知了保荐机构 |
|
|
2012-05-02
|
宏源证券关于公司2011年度持续督导之跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
宏源证券股份有限公司作为上海新阳的首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据有关规定，对上海新阳2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-04-27
|
5月7日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
上海新阳将于2012年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王福祥先生、总经理兼董事会秘书吕海波先生、独立董事李小虎先生、财务总监邵建民先生、宏源证券股份有限公司保荐代表人包建祥先生 |
|
|
2012-04-25
|
境内会计师事务所由“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”变为“众华沪银会计师事务所” ，2012-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-04-25
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 1、 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
6、 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
8、 审议《关于2011年度审计费用及聘请众华沪银会计师事务所为2012年度审计机构的议案》
9、 审议《关于董事津贴的议案》 |
|
|
2012-04-25
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 2.08 |
|
|
2012-04-25
|
5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开时间：2012年5月18日上午9: 30
5、股权登记日：2012年5月14日
6、会议审议事项：《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》等 |
|
|
2012-04-25
|
总经理由“王福祥”变为“吕海波” ，2012-04-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-04-25
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 16.74
二、每10股派2.7元（含税） |
|
|
2012-03-30
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上海新阳预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利700万元-750万元，比上年同期增长3%-10% |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-09
|
第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
上海新阳第一届董事会第十六次会议于2012年3月7日召开，审议通过关于《公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项》的议案 |
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上海新阳2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率（%）：16.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.73 |
|
|
2012-02-25
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上海新阳2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司长效激励制度>的议案》等议案 |
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-24
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-23
|
部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
|
|
上海新阳根据第一届董事会第十三次会议决议，于2011年11月21-22日将部分募集资金转为定期存款方式存放，存期为三个月，已于2012年2月21-22日到期并转入公司募集资金专用账户。根据第一届董事会第十三次会议决议以及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构 |
|
|
2012-02-22
|
部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
上海新阳根据第一届董事会第十三次会议决议，于2011年8月19日将部分募集资金转为定期存款方式存放。其中存期为六个月的定期存款已于2012年2月19日到期并转入公司募集资金专用账户。根据第一届董事会第十三次会议决议以及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-02-09
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2. 审议《关于修订〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司长效激励制度〉的议案》
4. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吕海波先生作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
5. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属智文艳女士作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
|
|
2012-02-09
|
2月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年2月24日下午13:30
网络投票日期和时间：2012年2月23日-2012年2月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年2月23日15:00至2012年2月24日15:00的任意时间。
4、会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅
5、股权登记日：2012年2月20日
6、登记时间：2012年2月23日（上午9:00-下午17:00）
7、审议事项：《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等 |
|
|
2012-01-18
|
2011年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上海新阳预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3800万元-4000万元，比上年同期增长5%-12% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-11-23
|
部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
|
|
上海新阳根据第一届董事会第十三次会议决议，于2011年8月19日将部分募集资金转为定期存款方式存放，其中存期为三个月的定期存款已于2011年11月19日到期并转入公司募集资金专用账户。根据第一届董事会第十三次会议决议以及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
|
|
2011-10-20
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 14.10 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-29
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据上海新阳2010年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《公司章程（草案）》进行修订，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会根据股东大会授权办理工商变更登记，目前已办理完毕。
公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币6368万元变更为人民币8518万元，实收资本由人民币6368万元变更为人民币8518万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市） |
|
|
2011-09-26
|
网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
一、本次限售股份可上市流通数量为430万股。
二、本次限售股份可上市流通日为2011年9月29日 |
|
| | | |
