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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-22
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海新阳2012年度权益分派方案为：每10股派发2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海新阳2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-03
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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上海新阳现发布关于性公告如下：
现场会议召开时间：2013年5月10日上午9:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,资产(债务)重组 |
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上海新阳第二届董事会第四会议决定于2013年5月10日召开公司2012年度股东大会。
2013年4月25日，董事会收到公司股东上海新晖资产管理有限公司（持有公司26.17%的股份）《关于的通知》。2013年4月25日，公司第二届董事会第五会议审议通过了《公司股东提议增加2012年度股东大会临时提案的议案》。公司董事会同意将相关临时提案提交年度股东大会审议。
同时，为便于全体股东对本次重大资产重组事项充分行使表决权，将本次股东大会的投票方式改为现场投票和网络投票相结合的方式。
公司2012年度股东大会其他事项不变 |
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2013-04-26
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳因筹划重大资产重组事项自2013年3月18日起开始停牌。
公司于2013年4月25日召开公司第二届董事会第五次会议，审议公司本次重大资产重组报告书（草案）的相关议案，上述内容已于2013年4月25日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。公司股票自2013年4月26日开市起恢复交易 |
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2013-04-26
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳将于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-26
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(300236) 上海新阳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 2156011.40
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 1982472.00
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 1965147.30
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 338453.00
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 128656.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 1318724.00
申银万国证券股份有限公司襄阳人民广场证券营业部 328716.08
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 233920.00
中原证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 222224.00
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 201025.00
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2013-04-22
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宏源证券股份有限公司关于公司2012年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳现发布 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事津贴的议案》 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.86 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.88
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事津贴的议案》
8、 逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
（2）交易价格和定价依据
（3）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（4）相关资产的交割和违约责任
（5）决议的有效期
（6）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜
9、 审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》。
10、 审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
11、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
12、 审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》。
13、 逐项审议《关于本次重组发行股份情况的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）股份锁定承诺
（8）标的资产滚存未分配利润的安排
（9）上市公司滚存未分配利润安排
14、 审议《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书（草案）》及其摘要。
15、 审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的协议>的议案》。
16、 审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》。
17、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事津贴的议案》
8、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
（2）交易价格和定价依据
（3）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（4）相关资产的交割和违约责任
（5）决议的有效期
（6）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜
9、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》。
10、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
12、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》。
13、逐项审议《关于本次重组发行股份情况的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）股份锁定承诺
（8）标的资产滚存未分配利润的安排
（9）上市公司滚存未分配利润安排
14、审议《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书（草案）》及其摘要。
15、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的协议>的议案》。
16、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》。
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开时间：2013年5月10日上午9: 00
5、登记时间：2013年5月9日（上午9:00-下午17: 00）
6、股权登记日：2013年5月6日
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》等 |
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2013-04-20
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新阳于2013年3月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2013年3月21日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2013年4月22前公告本次重大资产重组报告书（草案），公司股票恢复交易。目前公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定的要求开展各项工作，准备相关材料，并积极筹备召开董事会审议相关议案。为确保上市公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌时间4个交易日，即公司股票于2013年4月26日开市起恢复交易 |
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2013-04-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上海新阳于2013年3月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-04-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上海新阳于2013年3月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海新阳预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利650万元-735万元，比上年同期下降13.3%-2% |
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2013-03-29
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上海新阳于2013年3月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月21日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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上海新阳第二届董事会第三次会议于2013年3月21日召开，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2013-03-23
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：上海新阳、代码：300236）自2013年3月25日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2013年4月22日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2013年4月22日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-03-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海新阳半导体材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海新阳，证券代码：300236）于2013年3月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-18
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海新阳正在筹划重大事项， 因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年3月18日开市起停牌，公司将在5个交易日内披露有关事项的进展情况 |
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2013-03-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-04-26 ，2013-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海新阳半导体材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海新阳，证券代码：300236）于2013年3月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海新阳半导体材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海新阳，证券代码：300236）于2013年3月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-18
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自2013年3月18日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海新阳半导体材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海新阳，证券代码：300236）于2013年3月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年3月18日 |
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2013-03-06
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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上海新阳第二届董事会第二次会议于2013年3月5日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：11.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.39 |
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