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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-17
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关于召开2015年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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美晨科技现发布 |
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2015-06-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于在诸城设立全资子公司的议案》
2、《关于公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》 |
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2015-05-21
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》
3、《关于开展融资租赁业务的议案》 |
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2015-05-07
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月6日召开董事会会议,会议审议通过了《关于共同发起设立并购基金的议案》 |
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2015-04-23
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2015年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 1.65 |
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2015-04-14
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(300237) 美晨科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 62523732.00
光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 9936849.00 1343106.00
西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 4732103.00
齐鲁证券有限公司诸城繁荣东路证券营业部 4573900.00 1318103.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3262011.00 2966804.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 8051380.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1801576.00 6386018.00
申银万国证券股份有限公司上海三林路证券营业部 6279.00 6343170.00
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 6030009.00
机构专用 3583196.00
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2015-04-07
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月13日,除权除息日为：2015年4月14日 |
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2015-04-07
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-03
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月2日召开董事会会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告》（全文及摘要）
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举张磊为公司第三届董事会非独立董事
9.2选举郑召伟为公司第三届董事会非独立董事
9.3选举郭柏峰为公司第三届董事会非独立董事
9.4选举李荣华为公司第三届董事会非独立董事
9.5选举孙佩祝为公司第三届董事会非独立董事
9.6选举肖泮文为公司第三届董事会非独立董事
9.7选举金建显为公司第三届董事会独立董事
9.8选举郭林为公司第三届董事会独立董事
9.9选举赵向阳为公司第三届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1选举唐志刚为公司第三届监事会非职工监事
10.2选举甄冉为公司第三届监事会非职工监事
11、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
12、《关于公司监事薪酬事项的议案》 |
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2015-03-12
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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美晨科技预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1850万元-2150万元,比上年同期上升78.08%-106.95% |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.93
净资产收益率(%)：12.96 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-16
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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美晨科技已于2015年1月11日召开第二届董事会第十九次会议、2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
近日,公司取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了上述工商变更登记 |
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2015-02-10
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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美晨科技于2015年2月10日收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150240号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-01-29
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美晨科技2015年第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案 |
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2015-01-28
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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美晨科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利9,550万元-10,510万元,比上年同期上升197.32%-227.21% |
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2015-01-22
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月29日上午9：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年1月28日下午15：00至2015年1月29日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2015-01-15
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前次募集资金使用情况的专项报告的更正 |
深交所公告，投资项目 |
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美晨科技于2015年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《前次募集资金使用情况的专项报告》。现将报告中主要的相关内容予以补充更正 |
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2015-01-13
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股票复牌 |
深交所公告 |
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美晨科技于2014年12月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号2014-110)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：美晨科技,证券代码：300237)已于2014年12月8日开市起停牌。
2015年1月13日,公司在证监会指定的创业板信息披露网站公开披露了《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。
根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：美晨科技,证券代码：300237)自2015年1月13日开始起复牌 |
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2015-01-13
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2015年1月29日上午9：30开始
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年1月28日下午15：00至2015年1月29日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室。
3、股权登记日：2015年1月22日
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等 |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价方式
2.5发行数量
2.6锁定期安排
2.7募集资金数量及用途
2.8滚存利润安排
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式认购公司股份的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》 |
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2015-01-12
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全资子公司与微山县人民政府签订开发项目框架协议 |
深交所公告 |
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美晨科技之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司(以下简称“赛石集团”或“乙方”)与山东省微山县人民政府(以下简称“微山县人民政府”或“甲方”)拟就山东省微山县古运河(寨子河段)生态综合治理开发项目(以下简称“本项目”)展开合作,双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就甲乙双方山东省微山县古运河(寨子河段)生态综合治理开发项目合作等相关事宜,达成一致意见,并于2015年1 月9日签订《山东省微山县古运河(寨子河段)生态综合治理开发项目框架协议》。现将协议主要事项予以公告 |
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2015-01-08
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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现美晨科技已取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了相关工商变更登记,现将《营业执照》登记的相关信息予以公告 |
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2015-01-07
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重大事项停牌的进展 |
深交所公告 |
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目前,美晨科技拟筹划的非公开发行股票事宜尚在论证中,具有不确定性,为保证信息公平披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月7日开市起继续停牌 |
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