| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-06-25
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2020-06-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-05-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数量及用途
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
9.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
15.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》 |
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2020-05-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数量及用途
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
9.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-01
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13.00 《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》
14.00 《关于股权转让协议进展暨关联交易的议案》
15.00 《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》 |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13.00 《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》
14.00 《关于股权转让协议进展暨关联交易的议案》
15.00 《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》 |
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2020-04-20
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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美晨生态现发布 |
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2020-04-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》
13.00 《关于股权转让协议进展暨关联交易的议案》
14.00 《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-20 |
拟披露季报 |
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2020-03-16
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关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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美晨生态现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-20; 一次变更公告日期: 2020-02-28; |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2019-12-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2019-12-10
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-12-10
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司董事兼财务总监年度薪酬标准的议案》
2.00 《关于同意并确认控股股东向公司及全资子公司提供融资借款暨关联交易的议案》
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2019-10-29
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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美晨生态现发布 |
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2019-08-23
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》
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2019-08-23
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的议案》 |
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2019-07-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于持股5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》
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2019-07-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2019-07-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于持股5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》 |
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
2.01 提名陆迪女士为公司第四届监事会监事
3.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
2.01 提名陆迪女士为公司第四届监事会监事
3.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-07-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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