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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美晨科技2011年年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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美晨科技第二届董事会第一次会议于2012年5月30日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专委员会的议案》等议案 |
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2012-05-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美晨科技2012年第一次临时股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-05-14
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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美晨科技将于2012年5月16日下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/），参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司高管有：副总经理兼财务总监肖泮文先生、副总经理兼董事会秘书薛方明先生 |
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2012-05-04
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于美晨科技第一届监事会于2012年4月19日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据有关规定，公司2012年5月3日召开了职工代表大会，会议选举杨金红女士为公司第二届监事会职工代表监事。
杨金红女士将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2012-04-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美晨科技2011年度股东大会于2012年4月25日召开，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-26
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5月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司会议室。
3、会议时间：2012年5月15日上午9:30开始
4、会议召开方式：现场方式
5、会议投票方式：现场投票
6、股权登记日：2012年5月8日
7、登记时间：2012年5月14日，9:00-11:30、13:30-17:00
8、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 2.20 |
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2012-04-24
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使用部分闲置募资金暂时补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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美晨科技2011年第一次临时股东大会审议批准，使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
截止2012年4月23日，公司已将上述资金全部归还至开立的募集资金专户，并已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-05
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控股子公司取得企业法人营业执照 |
深交所公告 |
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经美晨科技董事长批准，美晨科技与自然人李红芬女士两方共同出资在诸城设立山东津美生物科技有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资820万元人民币，李红芬女士出资180万元人民币。
2012年4月1日，公司已取得了诸城市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续 |
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2012-03-31
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在诸城设立控股子公司 |
深交所公告 |
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美晨科技拟与自然人李红芬女士两方共同出资在诸城设立山东津美生物科技有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资820万元人民币，李红芬女士出资180万元人民币。
2012年3月28日，上述两方人员在诸城签署了《关于合资设立山东津美生物科技有限公司的协议书》。 根据公司《章程》的有关规定，本次投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。 上述自然人出资人中，李红芬女士不属于公司或关联公司员工，上述自然人均非《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定之关联自然人。本次投资不构成关联交易。
津美生物预计1年后建成达产，预计年可实现销售收入3000万元，利润400万元，对上市公司的经营情况影响较小 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《申请银行授信的议案》 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1250万元-1400万元，比上年同期下降40.82%-47.16% |
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2012-03-29
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4月24日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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美晨科技将于2012年4月24日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张磊先生、总经理郑召伟先生、独立董事周志济先生、保荐代表人葛绍政先生、财务总监肖泮文先生、董事会秘书薛方明先生 |
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2012-03-29
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(300237) 美晨科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 2419342.80
长城证券有限责任公司重庆观音桥步行街证券营业部 1811228.00
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1067016.00
财通证券有限责任公司海宁水月亭西路证券营业部 880289.64
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 869139.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 3870.00 2617494.63
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 72230.00 2186859.00
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 1457961.07
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 776610.20
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 773455.00
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 9.98
3、净资产收益率(%) 13.32
二、每10股派6元（含税） |
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2012-03-29
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4月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司会议室。
3、会议时间：2012年4月25日上午9:30开始
4、会议召开方式：现场方式
5、会议投票方式：现场投票
6、股权登记日：2012年4月18日
7、登记时间：2012年4月24日，9:00-11:30、13:30-17:00
8、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《申请银行授信的议案》等 |
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2012-02-25
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.01
加权平均净资产收益率（%）：8.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.98 |
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2012-02-10
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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美晨科技于2008年12月被认定为山东省第一批高新技术企业，有效期为三年。依据有关规定，公司于2011年7月提交了高新技术企业复审的申请。
根据山东省科学技术厅下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司通过了高新技术企业复审，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，高新技术企业证书编号为GF201137000356，发证日期为2011年10月31日 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技预计2011年01月01日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,800万元-5,300万元，比上年同期下降34.73%-40.89% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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美晨科技与陕西汽车集团有限责任公司于2011年12月20日签署了《陕汽集团与美晨科技战略合作框架协议》，董事会现将有关事项予以公告 |
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2011-12-07
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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美晨科技第一届董事会第二十一次会议于2011年12月06日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于对外投资设立参股子公司的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美晨科技2011年第一次临时股东大会于2011年11月23日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2011-11-04
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使用部分超募资金暂时补充流动资金提前归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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美晨科技第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分超募资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。
截止2011年11月3日，公司实际使用超募资金暂时补充流动资金3,300万元，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 9.80
3、净资产收益率(%) 12.50 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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