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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-11
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为70,843,305股,占公司总股本的比例为35.86%,实际可上市流通的股份数量为70,843,305股,根据包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生所做相关承诺,2015年12月31日前实际可减持的股份数量为0股。2016年1月1日起实际可减持的股份数量根据包头东宝实业(集团)有限公司实际持股总数按25%计算。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年7月15日 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-04-23
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0133
净资产收益率(%)：0.77 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2015-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2015-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-03
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2014年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2014年度股东大会于2015年3月3日召开,审议通过了《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2015-02-16
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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东宝生物预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利230万元-330万元,比上年同期下降6.01%-34.49% |
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议议案一《2014年度董事会工作报告》
2、审议议案二《2014年度监事会工作报告》
3、审议议案三《2014年度财务决算报告》
4、审议议案四《2014年度利润分配预案》
5、审议议案五《2014年年度报告全文及摘要》
6、审议议案六《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议议案七《前次募集资金使用情况专项报告》
8、审议议案八《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
9、审议议案九《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
11、审议议案十一《关于选举第五届监事会监事的议案》 |
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2015年3月3日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年3月3日上午9：30-11：30 和下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年3月2日下午15：00 至2015年3月3日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2015年2月26日
4、会议审议事项：《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告全文及摘要》、《关于选举第五届监事会监事的议案》等 |
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2015-02-10
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2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布包头东宝生物技术股份有限公司的公告 |
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2015-02-10
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0247
2、净资产收益率(%) 1.42
二、每10股派0.20元(含税) |
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议议案一《2014 年度董事会工作报告》
2、审议议案二《2014年度监事会工作报告》
3、审议议案三《2014 年度财务决算报告》
4、审议议案四《2014 年度利润分配预案》
5、审议议案五《2014 年年度报告全文及摘要》
6、审议议案六《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议议案七《前次募集资金使用情况专项报告》
8、审议议案八《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
9、审议议案九《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
11、审议议案十一《关于选举第五届监事会监事的议案》 |
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2015-02-10
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举行2014年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东宝生物定于2015年2月27日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2014年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利300万元—600万元,比上年同期下降85.93%—92.96% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)等有关规定,经企业申报、自治区高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复,东宝生物通过了2014年高新技术企业认定备案。并于2014年12月26日收到了由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 |
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2014-12-15
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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东宝生物第五届董事会第七次会议于2014年12月15日召开,审议通过了《关于2014年非公开发行股票预案之限售期修改的议案》 |
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2014-12-11
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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东宝生物第五届董事会第六次会议于2014年12月10日召开,审议通过了《关于修订<2014年非公开发行股票预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
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2014-12-05
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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东宝生物监事会于2014年12月5日收到公司监事李世元先生的书面辞职报告。李世元先生由于个人原因,申请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后,李世元先生不再担任公司任何职务。
李世元先生目前持有公司股票3600股,承诺于离任日(即公司股东大会补选的新任监事就任日)起全部锁定,锁定期为离任之日起六个月。
李世元先生辞职后,公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前, 李世元先生仍将履行监事职责 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0161
2、净资产收益率(%) 0.92 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利260万元-400万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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东宝生物于2014年9月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141236 号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-09-22
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举行2014年投资者网上集体接待日 |
深交所公告 |
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为便于广大投资者能够更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,东宝生物定于2014年9月26日下午14：00-16：00 参加中国证券监督管理委员会内蒙古监管局联合内蒙古上市公司协会举办的“2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程交流的方式举行,投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/)参与交流。
公司出席此次投资者网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书刘芳先生、财务总监赵秀梅女士 |
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2014-09-12
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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东宝生物于2014年9月12日接到股东江任飞、江萍减持股份告知函,江任飞先生、江萍女士于2013年12月20日至2014年8月31日通过竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份3145283股,占公司总股本的1.59%。
本次减持后,上述两位股东合计持有公司股份15054717股,占总股本比例为7.62%,两位股东合计持有公司股份占比仍超过公司总股本5% |
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2014-09-11
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布东兴证券股份有限公司关于公司 |
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2014-09-02
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聘请保荐机构 |
深交所公告 |
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东宝生物分别于2014年8月8日、2014年8月26日召开第五届董事会第三次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案。
因再次申请发行证券,公司决定聘请安信证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据公司与安信证券于2014年9月1日签订的《保荐协议》,安信证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,保荐期限为安信证券推荐公司本次非公开发行股票的推荐期间和公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度的持续督导期间。需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
安信证券已委派孙茂峰先生、宗岩先生负责持续督导工作 |
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2014-08-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2014年第二次临时股东大会于2014年8月26日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0222
2、净资产收益率(%) 1.25
二、不分配不转增 |
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