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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0222
2、净资产收益率(%) 1.25
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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东宝生物因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东宝生物,股票代码：300239)自2014年8月6日开市起停牌。
2014年8月8日,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于公司非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请,公司股票于2014年8月11日开市起复牌 |
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2014-08-09
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月26日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年8月26日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2014年8月19日
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案 |
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2014-08-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划的议案》 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239） 自2014年8月6日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。 敬请广大投资者注意风险 |
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2014-08-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东宝生物正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,公司特向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东宝生物,股票代码：300239) 自2014年8月6日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东宝生物正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239） 自2014年8月6日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06,恢复交易日：2014-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东宝生物正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239） 自2014年8月6日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06,恢复交易日：2014-08-11 ，2014-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东宝生物正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239） 自2014年8月6日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。 |
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2014-08-01
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非公开发行公司债券“12 东宝债”2014年付息 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《包头东宝生物技术股份有限公司2012 年非公开发行公司债券发行结果公告》,“12东宝债”的票面利率为8%, 每手“12东宝债”(面值1000元)派发利息为人民币 80.00元(含税)。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币64.0元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币72.00元。
1、债权登记日：2014年8月8日;
2、除息日：2014年8月11日;
3、付息日：2014年8月11日 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利380万元-550万元,比上年同期下降77.93%-84.75% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为4,118,595股,占公司总股本比例为2.08%, 实际可上市流通的数量为3,826,095股,占公司总股本比例为1.94%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年7月7日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东宝生物2013年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东宝生物于2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议批准了《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》。公司于近日到内蒙工商局办理了经营范围变更。
经公司申请,内蒙古自治区工商行政管理局于2014年5月19日对公司章程经营范围条款修订内容予以核准。公司于2014年5月22日收到内蒙古自治区工商行政管理局于2014年5月19日换发的《营业执照》 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过了议案四《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2159
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.67
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一《2013年度董事会工作报告》
议案二《2013年度监事会工作报告》
议案三《2013年度财务决算报告》
议案四《2013年度利润分配预案》
议案五《2013年年度报告全文及摘要》
议案六《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案七《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
议案八《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
议案九《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
议案十《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
议案十一《关于修订董事会议事规则的议案》
议案十二《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场召开
2、会议召开时间：2014年5月9日 9：00
3、会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年5月6日
6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》等 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0178
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-500万元,比上年同期下降86.73%-66.83% |
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2014-03-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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东宝生物于2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》。公司于近日到内蒙工商局办理了经营范围变更,同时完成了新一届董事会、监事会成员、经理信息和章程修正案的备案工作。
公司于2014年3月28日收到内蒙古自治区工商行政管理局于2014年3月24日换发的《营业执照》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东宝生物第五届董事会第一次会议于2014年3月3日召开,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等议案 |
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2014-03-03
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》、《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》等议案 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2127
加权平均净资产收益率(%)：12.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.7760 |
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2014-02-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2014年3月3日上午9：00-12：00
3、会议召开方式：现场召开并表决
4、股权登记日：2014年2月24日
5、会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司办公楼二楼会议室
6、审议事项：《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》、《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》等议案 |
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
1、关于选举王军先生为第五届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举王丽萍女士为第五届董事会非独立董事的议案；
3、关于选举刘芳先生为第五届董事会非独立董事的议案；
4、关于选举王富荣先生为第五届董事会非独立董事的议案；
5、关于选举李满威先生为第五届董事会独立董事的议案；
6、关于选举王大宏先生为第五届董事会独立董事的议案；
7、关于选举哈斯阿古拉先生为第五届董事会独立董事的议案。
议案二：《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
1、关于选举于建华先生为第五届监事会非职工代表监事的议案；
2、关于选举李世元先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。
议案三：《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
议案四：修订《公司关联交易决策管理制度》
议案五：修订《公司信息披露制度》
议案六：修订《公司董事、监事薪酬管理办法》 |
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