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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
1、关于选举王军先生为第五届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举王丽萍女士为第五届董事会非独立董事的议案；
3、关于选举刘芳先生为第五届董事会非独立董事的议案；
4、关于选举王富荣先生为第五届董事会非独立董事的议案；
5、关于选举李满威先生为第五届董事会独立董事的议案；
6、关于选举王大宏先生为第五届董事会独立董事的议案；
7、关于选举哈斯阿古拉先生为第五届董事会独立董事的议案。
议案二：《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
1、关于选举于建华先生为第五届监事会非职工代表监事的议案；
2、关于选举李世元先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。
议案三：《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
议案四：修订《公司关联交易决策管理制度》
议案五：修订《公司信息披露制度》
议案六：修订《公司董事、监事薪酬管理办法》 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,900万元-4,350万元,比上年同期增长10.22%-22.94% |
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2014-01-09
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与美国Pureorg公司签订《服务合作协议书》的后续公告 |
深交所公告 |
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2013年12月7日,东宝生物与Pureorg公司签订了《服务合作协议书》。该协议的生效条件为：经过UCLA(加州大学洛杉矶分校)的协同合作认同,在UCLA的肿瘤研究实验室同Pureorg签署委托研发协议后,整体协议正式启动。
2014年1月8日,公司收到Pureorg公司书面文件告知,Pureorg公司与UCLA(加州大学洛杉矶分校)的肿瘤研究实验室委托研发协议已于2014年1月5日签定(美国洛杉矶时间),因此,公司与Pureorg公司于2013年12月7日签定的《服务合作协议书》已具备约定的生效及启动条件,此整体协议正式生效并启动 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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东宝生物近日收到两项政府补助资金。
一项为包头稀土高新技术产业开发区财政扶持资金421万元,该笔资金已到位。
另一项为2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金投资补助200万元。依据包头市财政局下发的《关于下达2013年自治区战略新兴产业发展专项资金的通知》(包财工交[2013]119号),公司年产1000吨可溶性胶原蛋白项目获得2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金投资补助400万元。首批拨付资金200万元已到位,其余200万元补助资金将在资金管理部门对项目验收后拨付。公司根据《企业会计准则》等有关规定计划将本项补助资金计入递延收益 |
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2013-12-10
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与美国两家公司签订合作框架合约的后续公告 |
深交所公告 |
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2013年12月7日,东宝生物(“甲方”)与Lipond International签订了《原材料采购合约》,与Pureorg公司签订了《服务合作协议书》。上述两合约系公司2013年10月16日公告的于10月14日与美国两家公司签订的合作框架合约的后续正式合约。现将具体内容予以公告 |
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2013-12-04
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第四届董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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东宝生物第四届董事会、监事会将于2013年12月8日任期届满,鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中,为利于相关工作安排,公司第四届董事会、监事会将延期换届,同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于2014年3月31日前完成。
在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、法规、《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-10-29
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(300239) 东宝生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3506932.44 491600.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 2781605.00 17049.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1472378.00 551376.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 1434595.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 1372354.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 11386.00 2464863.90
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 786782.00 2454791.05
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 61226.00 1927017.82
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 434091.00 1887736.90
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 103545.00 1733297.60
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1711
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.11 |
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2013-10-17
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与美国两家公司签订合作框架合约 |
深交所公告 |
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2013年10月14日(美国洛杉矶时间),东宝生物与美国的Lipond International和Pureorg公司签订了一项合作框架合约。
合约的主要内容：
1、Lipond International和Pureorg公司成立销售主体,同东宝生物展开明胶与胶原蛋白在北美的销售合作工作,但销售范围可能面向全球市场投放。Lipond International和Pureorg公司协助东宝生物进行原材料美国FDA、商检、海关等一系列报批手续。
2、Lipond International和Pureorg公司按照销售进度进行市场投入。具体年销售量预估值将在正式销售合约时拟定,此框架合约将不予阐述。
3、在本框架合约签署后90日内,再行讨论具体合约细则,正式合约需要单独签署,具体合约签署后,此框架合约自动失效。
4、框架合约转为正式合约,此框架合约自动失效。
5、90天内没有达成具体合约内容,此框架合约自动失效。
公司预计上述框架合约的签订不会对公司本年度经营业绩产生重大影响 |
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2013-10-16
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(300239) 东宝生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营业部 16332889.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 6693411.80 55799.24
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3447427.98 87422.97
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 3351474.49
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 2785064.00 200623.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 86748.00 14901305.83
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 657076.30 7070565.28
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 23922.00 6063139.60
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1571695.36 5181721.04
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 419099.00 4590515.55
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2013-10-15
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(300239) 东宝生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6824817.99
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5896216.50 7080.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 4519590.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4277367.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3407273.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 5026331.00
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 3250175.70
渤海证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 2192177.34
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 1944136.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 80247.00 1898392.50
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,300万元-3,400万元,比上年同期增长40.61%-44.87% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-05
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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东宝生物于2013年9月4日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称：明胶生产浸酸工艺的控制方法 |
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2013-09-04
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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东宝生物于2013年9月4日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称：明胶生产浸酸工艺的控制方法 |
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2013-08-29
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布东兴证券股份有限公司关于 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1261
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.46
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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关于市工商局询问事项后续公告 |
深交所公告 |
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2013年8月14日,东宝生物收到包头市工商局送达的《行政处罚听证告知书》(包工商商听字[2013]1203号)。
6月26日,公司对相关事项已发布了《关于公司接受包头市工商局询问的公告》(公告号：2013-025)。
本次收到的告知书认为公司在天猫旗舰店、京东商城网站和个别报刊宣传胶原蛋白的内容及个别产品外包装标注方面违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款的规定,依据该法第二十四条第一款的规定,拟处罚如下：1、责令立即停止违法行为,消除影响;2、罚款10万元。
公司说明及对公司影响：
1、本事项对于公司生产经营不构成重大影响。
2、公司接受包头市工商局上述拟处理决定及行政处罚,不申请行政复议和提起行政诉讼。
3、公司在2013年6月接受包头市工商局询问之前就已开始对胶原蛋白网店界面、报刊不规范宣传及个别产品外包装等方面的问题进行了主动整改,目前各项工作已全部达到规范要求。上述告知书所提出的问题,公司已经全部整改完毕 |
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2013-08-02
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非公开发行公司债券“12东宝债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《包头东宝生物技术股份有限公司2012年非公开发行公司债券发行结果公告》,“12东宝债”的票面利率为8%,每手“12东宝债”(面值1000元)派发利息为人民币80.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2013年8月9日
除息日：2013年8月12日
付息日：2013年8月12日 |
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2013-08-01
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年产1000吨可溶性胶原蛋白募集资金投资项目完成全线联动试车并开始批量试生产 |
深交所公告 |
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东宝生物年产1000吨可溶性胶原蛋白募集资金投资新建项目近日已完成全线联动试车,经连续带料运行验证,生产装备各项生产技术运行参数达到设计要求,具备生产条件。
新建1000吨胶原蛋白生产线在工艺技术、生产装备先进程度,自动化控制,系统清洗、超高温杀菌等方面都优于原200吨生产线,为批量生产小分子量胶原蛋白(肽)提供了可靠的产能保证。
胶原蛋白新生产线已开始批量试生产。在批量试生产过程中,因投料量逐步加大,可能会出现工艺参数的小幅波动或不稳定情况 |
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2013-07-31
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年产1000吨可溶性胶原蛋白募集资金投资项目完成全线联动试车并开始批量试生产 |
深交所公告，风险提示 |
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东宝生物年产1000吨可溶性胶原蛋白募集资金投资新建项目近日已完成全线联动试车,经连续带料运行验证,生产装备各项生产技术运行参数达到设计要求,具备生产条件。
新建1000吨胶原蛋白生产线在工艺技术、生产装备先进程度,自动化控制,系统清洗、超高温杀菌等方面都优于原200吨生产线,为批量生产小分子量胶原蛋白(肽)提供了可靠的产能保证。
胶原蛋白新生产线已开始批量试生产。在批量试生产过程中,因投料量逐步加大,可能会出现工艺参数的小幅波动或不稳定情况 |
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2013-07-08
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(300239) 东宝生物:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-2650万元,比上年同期增长64.07%-81.16% |
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2013-07-08
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(300239) 东宝生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3704771.20 536670.00
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2687832.84
财达证券有限责任公司沧州泊头红旗北街证券营业部 2078067.81
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1993238.00 9850.00
东莞证券有限责任公司东莞石碣证券营业部 1979069.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 37320.00 13805236.45
爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 2866580.80
宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 2205403.85
华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 2075100.00
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 9440.00 1488218.10
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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公司接受包头市工商局询问 |
深交所公告 |
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近期部分媒体刊登了胶原蛋白及东宝生物的相关报道，报道中涉及公司胶原蛋白产品涉嫌违规宣传等内容。
2013年6月26日，多家媒体刊载《东宝生物胶原蛋白产品涉嫌违法宣传被立案调查》的新闻。
由于此前媒体刊登了多篇关于胶原蛋白及东宝生物的报道，包头市工商行政管理局于2013年6月14日下发了《询问通知书》（包工商询通字[2013]008号），调查了解此前媒体所称的“公司涉嫌虚假宣传一事”。
公司目前正在积极配合市工商局询问、调查工作，接受了市工商局广告科的现场调查和询问工作，并就事实真实情况做了说明，提供了相关证明文件。但截至本公告发出日尚未接到市工商局关于此次调查、询问的任何认定文件，也未接到市工商局对该案进行立案调查的书面通知。公司一贯严格执行各级政府部门的法规与决定。对于包头市工商局的调查工作，公司将全力配合并积极提供所需的汇报材料。公司承诺将一如既往地积极配合各级政府部门的工作。若有相关实质性进展情况，将及时发布后续公告。
公司目前生产经营一切正常 |
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2013-06-13
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年6月8日，东宝生物完成了工商变更登记手续，并取得了由内蒙古自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-06
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(300239) 东宝生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2542878.00 52539.94
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 2165152.00 16145.00
宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 1922514.10 196710.00
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 1711200.00
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1509552.00 45360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 5003360.68
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4222078.62
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 108285.00 3431330.13
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 2010549.80
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 31100.00 1793312.70
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2013-05-23
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2012年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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东宝生物于2013年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《2012年年度报告》，报告中部分披露内容存在不充分现象，特在该报告基础上对“第九节财务报告”中“七、合并财务财表主要项目注释”及“十三、母公司财务报表主要项目注释”等内容进行详细说明 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东宝生物2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2.0股，派1.0元人民币现金（含税）转增1.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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