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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度送股，10送2除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增1登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增1转增上市日 ，2013-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东宝生物2012年年度权益分派方案为：每10股送红股2.0股，派1.0元人民币现金（含税）转增1.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增1除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度送股，10送2送股上市日 ，2013-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度送股，10送2登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2013-04-25
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东兴证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开方式：现场召开
2、会议召开时间：2013年5月9日9：00
3、会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召集人：包头东宝生物技术股份有限公司董事会
5、股权登记日：2013年5月6日
6、审议内容：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0992
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.45 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、议案一《2012年度董事会工作报告》
2、议案二《2012年度监事会工作报告》
3、议案三《2012年度财务决算报告》
4、议案四《2012年度利润分配预案》
5、议案五《2012年年度报告全文及摘要》
6、议案六《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、议案七《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
8、议案八《关于公司2013年与杭州群利日常关联交易的议案》
9、议案九《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
10、议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
11、议案十一《关于修订公司董事、监事薪酬管理办法的议案》
12、议案十二《关于变更公司经营范围的议案》
13、议案十三《关于变更公司注册资本的议案》
14、议案十四《关于修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2328
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.46
二、每10股送2股，派1元（含税）转增1股 |
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2013-04-18
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举行公司2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东宝生物定于2013年5月3日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生等。
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2013-04-09
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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东宝生物于2013年4月9日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：可溶性胶原蛋白的制备方法 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1450万元-1600万元，比上年同期增长149.14%-174.91% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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东宝生物：每10股送红股2股，派发现金股利1元人民币（含税），转增1股 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2345
加权平均净资产收益率：11.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.1323 |
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2013-02-05
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第四届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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东宝生物第四届董事会2013年第二次临时会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于设备报废核销资产损失的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》 |
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2013-01-24
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3400万元-3690万元，比上年同期增长37.82%-49.57% |
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2013-01-09
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(300239) 东宝生物:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 5291189.65 57334.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4556946.97 2044649.55
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3749962.00 160785.00
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 3339713.00 155878.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 3096786.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 4026.00 12022518.17
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 11413171.59
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 291587.00 4880811.58
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 9197.00 4805958.32
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 170797.00 4009372.90
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2013-01-08
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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经东宝生物第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定使用1000万元注册设立全资子公司东宝圆素（北京）科贸有限责任公司。
东宝圆素（北京）科贸有限责任公司于2013年1月7日取得了由北京市工商行政管理局东城分局核发的注册号为110101015514129的企业法人营业执照 |
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2013-01-07
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第四届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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东宝生物第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月6日召开，审议通过了修订后的《包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》 |
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2013-01-07
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关联股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东宝生物于近日获悉，公司关联股东中国乐凯胶片集团公司经航天科技集团公司批准改制为一人有限责任公司，“中国乐凯胶片集团公司”更名为“中国乐凯集团有限公司”。变更后，航天科技集团公司仍持有中国乐凯集团有限公司100%股权，持股比例未发生变化。保定市工商行政管理局于2012年12月21日核发了变更后的企业法人营业执照。
此次变更后，中国乐凯集团有限公司持有公司股票3,700,000股，持股比例2.43%，持股数量和比例均未发生变化 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，东宝生物接到业务合作方大华会计师事务所《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》， 根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-18
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(300239) 东宝生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4315024.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3135902.00 5390.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 2076853.00 63835.00
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 2022686.00
齐鲁证券有限公司莱芜府前大街证券营业部 1896202.00 24794.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 1765565.41 2522219.03
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 156663.00 1726044.00
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1352280.00
财达证券有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 1214394.99
上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 62496.00 985507.24
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2012-12-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东宝生物2012年第三次临时股东大会于2012年12月6日召开，审议通过了《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》、《关于修订〈包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度〉的议案》 |
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