| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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东宝生物现发布 |
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2021-08-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举高德步为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举任斌为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举高德步为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举任斌为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-20
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包头东宝生物技术股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东宝生物现发布 |
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2021-07-30
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包头东宝生物技术股份有限公司关于举行2021年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》 |
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2021-06-29
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包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-06-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》 |
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2021-06-05
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包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东宝生物现发布 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-04-15
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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东宝生物现发布 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-04-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-04-03
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包头东宝生物技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东宝生物现发布 |
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2021-04-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-15; 一次变更公告日期: 2021-04-08; |
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2020-12-14
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(300239) 东宝生物:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 19737358.00 7560.00
宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业部 18900000.00
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 15909911.00 139936.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 15626690.00
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 12998737.00 120355.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司 17437206.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 17428628.00
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 2345997.00 5767963.00
机构专用 5081273.00
机构专用 5038416.00
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东宝生物现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-09
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(300239) 东宝生物:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 23722741.00 4010.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 19276650.00 195490.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 19113081.00 6789795.00
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 18717634.00 7390.00
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 18202000.00 8020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 8416942.00 13631369.00
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 5829264.00 13410608.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 281311.00 10264813.00
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 371898.00 8962396.00
国泰君安证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 8658000.00
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2020-08-18
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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东宝生物现发布 |
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2020-08-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
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2020-08-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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