| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
8.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
8.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
8.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-03-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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东宝生物现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-01-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-03-22; 一次变更公告日期: 2023-03-08; |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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东宝生物现发布 |
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2022-10-10
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布 |
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2022-08-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2022-07-25
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包头东宝生物技术股份有限公司关于选任公司2022年员工持股计划资产管理机构的公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2022-07-01
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包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2022-07-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-02
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包头东宝生物技术股份有限公司2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东宝生物现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-05
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关于取得授予发明专利权通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东宝生物现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7.00 《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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东宝生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-12-22
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包头东宝生物技术股份有限公司2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-13
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2021-113包头东宝生物技术股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-08
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包头东宝生物技术股份有限公司关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-01
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包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 |
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