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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东宝生物现发布 |
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2022-07-25
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包头东宝生物技术股份有限公司关于选任公司2022年员工持股计划资产管理机构的公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2022-07-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-01
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包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东宝生物现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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包头东宝生物技术股份有限公司2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东宝生物现发布 |
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2022-05-05
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关于取得授予发明专利权通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东宝生物现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7.00 《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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东宝生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-12-22
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包头东宝生物技术股份有限公司2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-13
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2021-113包头东宝生物技术股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-08
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包头东宝生物技术股份有限公司关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东宝生物现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-01
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包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东宝生物现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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东宝生物现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-27; 一次变更日期: 2021-10-29; 一次变更公告日期: 2021-10-18; |
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2021-08-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举高德步为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举任斌为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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