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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-20
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰光电董事会正在根据中国证监会及深圳证监局文件的要求，进行公司股东回报规划和利润分配政策的论证工作。
为了充分听取公众投资者的意见，现特向中小股东及公众投资者征求关于公司利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关事项的意见或建议 |
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2012-07-19
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监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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瑞丰光电监事会于2012年7月18日收到公司监事刘雅芳女士的辞职书，刘雅芳女士因个人本职工作繁忙的原因，请求辞去公司第一届监事会监事职务。辞职后，刘雅芳女士仍担任公司证券事务代表一职。
根据有关规定，公司于2012年7月18日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选张丹女士为公司第一届监事会职工代表监事，张丹女士将与其他两名股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期至本届监事会届满 |
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2012-07-12
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(300241) 瑞丰光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4029055.91
机构专用 3979227.10
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2589906.50 24980.00
机构专用 2275027.68
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 1198997.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 3609602.70
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1823896.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1312152.80
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 879875.60
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 60936.00 592183.46
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1800万元-2051万元，比上年同期下降12%-0% |
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2012-07-09
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限售股解禁上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为17,282,103股，占公司总股本的比例为：16.15％，实际可上市流通数量为13,036,555股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年7月12日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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瑞丰光电2011年年度权益分派方案为：每10股派1.000000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2011年度股东大会于2012年5月14日召开，审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2012-05-08
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获得国家高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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瑞丰光电于近日收到了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR201144200334，发证时间：2011年12月20日，有效期：三年（2011年至2013年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15％的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2012-04-27
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控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 |
深交所公告 |
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瑞丰光电现发布 |
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2012-04-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰光电于2012年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于第一届董事会第十六次会议决议公告》和《关于举行2011年度业绩说明会的通知公告》，由于工作人员疏忽，致上述公告中存在个别错误，现予以更正 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 10.24
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将本次股东大会上做述职报告；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司向中行深圳分行南头支行申请综合授信的议案》；
8、审议《关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司董事2012年薪酬的议案》；
11、审议《关于公司监事2012年薪酬的议案》；
12、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》。
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2012-04-23
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5月14日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式。
3、召开时间：2012年5月14日上午9点。
4、股权登记日：2012年5月10日。
5、会议地点：公司三楼会议室。
6、审议事项：《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 1.00 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利400万元-600万元，比上年同期下降40.83%-60.56% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：10.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.62 |
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,859.55万元-3,739.41万元，比上年同期下降15%-35% |
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2012-01-12
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第十五次会议于2012年1月11日召开，审议通过《关于〈瑞丰光电和惠州雷士光电科技有限公司组建合资公司〉的议案》、《关于〈补选董事会审计委员会成员〉的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2011年度第一次临时股东大会于2011年12月17日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》等议案 |
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2011-12-19
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因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌 |
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2011-12-14
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12月17日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年12月12日
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召开日期和时间：2011年12月17日上午9：00-11：30
5、会议地点：公司办公室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年12月13日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2011年12月16日17：00之前传真或发送至公司。
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》等 |
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2011-11-30
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于建立〈深圳市瑞丰光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
5、审议《关于补选董事的议案》
6、审议《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》 |
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2011-11-30
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12月17日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年12月12日
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、会议召开日期和时间：2011年12月17日
5、会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2区6栋三楼公司办公室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年12月13日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2011年12月17日之前传真或发送至公司。
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于建立〈深圳市瑞丰光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》等 |
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2011-11-19
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董事叶向阳辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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瑞丰光电董事会于2011年11月18日收到公司董事叶向阳先生的书面辞职报告，叶向阳先生因工作变动的原因辞去公司董事职务，叶向阳先生辞职后，将不在公司担任任何职务，根据有关规定，董事叶向阳先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》等的规定，尽快推举董事候选人并提交股东大会审议 |
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2011-11-19
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华龙证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华龙证券有限责任公司作为瑞丰光电的保荐人，根据有关规定，对瑞丰光电2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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