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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-25
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2013年2月25日，瑞丰光电收到华龙证券有限责任公司《关于变更持续督导保荐代人的函》。原保荐代表人张城钢因个人原因自华龙证券离职，不再担任公司保荐代表人并不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，华龙证券指定保荐代表人石培爱先生接替张城钢先生履行公司首次公开发行股票并在创业板上市的剩余督导期的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司保荐代表人为郭喜明先生和石培爱先生，持续督导期至2014年12月31日 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率：9.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.98 |
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2013-02-05
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第二十六次会议于2013年2月4日召开，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2013-01-28
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(300241) 瑞丰光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3335722.19 9708.00
国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 2511480.00
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 2240798.00
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 2098792.00
浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 1480063.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8450.00 5177173.72
机构专用 5085000.00
华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 4156423.58
机构专用 3227669.60
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2765116.73
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2013-01-26
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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瑞丰光电：每10股派发现金股利1元人民币（含税）转增10股 |
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2013-01-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞丰光电于2012年11月23日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权公司董事会对《公司章程》以及营业执照的相关内容办理备案和工商登记变更手续。
2013年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划股票期权和限制性股票的登记确认，公司首次授予限制性股票223万股，股票期权259万份。
公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于2013年1月23日取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-23
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股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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瑞丰光电于2013年1月21日收到公司股东深圳市领瑞投资有限公司（持有公司7,947,516股，占公司总股本7.28%）通知，该公司于近期取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册信息变更手续。登记的相关信息如下：
公司名称变更为：新疆领瑞股权投资有限公司
注册地址变更为：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦41号
公司类型变更为：其他有限责任公司
经营范围变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
本次变更未涉及股东的股权变动，新疆领瑞股权投资有限公司持有公司股票数量和持股比例不变，上述变更事项不会对公司产生实质影响 |
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2013-01-23
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于在上海设立子公司的议案》，并经2012年第二次临时股东大会审议批准。
根据有关规定，为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司全资子公司上海瑞丰光电有限公司及华龙证券有限责任公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行、华夏银行深圳南头支行共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2013-01-22
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,500万元-5,100万元，比上年同期增长35%-53% |
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2013-01-18
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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（一）授予日：2012年12月20日
（二）授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为：6.81元，授予激励对象每一份股票期权的行权价格为：13.99元。
（三）激励对象名单及授予数量：鉴于激励对象陈健平和陶贤文自愿放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对激励对象和首次获授的权益数量进行了调整，首次授予股票期权与限制性股票的激励对象从43人调整为41人，首次授予股票期权的总数由266万份调整为259万份，首次授予限制性股票总数由230万股调整为223万股。
（四）股票来源：激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。
（五）股票期权行权安排和限制性股票解锁安排：首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来的36个月内分三期申请行权/解锁。
（六）本次授予限制性股票的上市日期：2013年1月21日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第二十五次会议于2012年12月20日召开，审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整》的议案、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案 |
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2012-12-18
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2012年第四次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案》 |
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2012-12-01
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2区6栋三楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、召开时间：2012年12月17日上午9：00
5、股权登记日：2012年12月13日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年12月14日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2012年12月17日之前传真或发送至公司。
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案》 |
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2012-11-26
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2012年度第三次临时股东大会于2012年11月23日召开，审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-11-10
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞丰光电第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》，同意公司在上海设立全资子公司“上海瑞丰光电子有限公司”，注册资本15,000万元。将募投项目“中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”、“照明LED产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为上海子公司，实施地点由宁波变更为上海，“LED封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司变更为上海子公司，实施地点由深圳变更为上海。公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》。
近日上海瑞丰取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续 |
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2012-11-08
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11月23日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年11月23日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年11月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月22日下午15：00-2012年11月23日下午15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇松白公路百旺信工业园2区第6栋公司三楼会议室。
5、股权登记日：2012年11月19日
6、登记时间：2012年11月21日和2012年11月22日(上午9:00-下午17:00)；2012年11月23日(9:00-13:40)
7、审议事项：《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 7.06 |
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2012-10-15
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰光电预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利3,330.32万元-3,885.38万元，比上年同期上升20%-40% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第二十一次会议于2012年9月25日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关于加强上市公司专项活动的自查报告及整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》 |
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2012-09-14
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2012年度第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》 |
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2012-09-04
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电第一届董事会第二十次会议于2012年9月3日召开，审议通过《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-09-01
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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瑞丰光电董事会收到公司董事会秘书王玉春先生的书面辞职报告，王玉春先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，王玉春先生辞职后，将不在公司担任任何职务，王玉春先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长龚伟斌先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2012-08-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰光电2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)》、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉》、《关于制订〈现金分红管理制度〉》、《关于修订〈对外投资管理制度〉》、《关于修改〈对外担保管理办法〉》 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开日期和时间：2012年9月13日上午9:00
4.股权登记日：2012年9月10日
5.会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2区6栋三楼公司会议室
6.登记时间：现场登记时间为2012年9月12日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2012年9月13日之前传真或发送至公司。
7.审议事项：《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 3.95
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年8月24日和2012年8月27日(上午9:00-下午17:00)；2012年8月28日(9:00-13:40)。
3、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2012年8月28日下午14：00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月27日下午15：00-2012年8月28日下午15：00期间任意时间。
4、会议召开地点：深圳市南山区西丽镇松白公路百旺信工业园2区第6栋公司三楼会议室。
5、股权登记日：2012年8月23日
6、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
7、审议事项： 《关于未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》的议案、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于制订〈现金分红管理制度〉》的议案、《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案、《关于修改〈对外担保管理办法〉》的议案 |
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2012-08-08
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月28日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月27日下午15：00-2012年8月28日下午15：00期间任意时间。
4、股权登记日：2012年8月23日
5、会议地点：深圳市南山区西丽镇松白公路百旺信工业园2区第6栋公司三楼会议室。
6、登记时间：2012年8月24日和2012年8月27日(上午9:00-下午17:00)；2012年8月28日(9:00-13:40)，股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。
7、审议事项：《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案、《关于制订〈现金分红管理制度〉》的议案等 |
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2012-07-20
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰光电董事会正在根据中国证监会及深圳证监局文件的要求，进行公司股东回报规划和利润分配政策的论证工作。
为了充分听取公众投资者的意见，现特向中小股东及公众投资者征求关于公司利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关事项的意见或建议 |
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