| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-24
|
召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-08 |
召开股东大会 |
|
| 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事候选人（6人）
（1）周仕斌
（2）桑培洲
（3）蔡成玉
（4）张琳
（5）唐传训
（6）周海
独立董事候选人（3人）
（7）郑垲
（8）赵耀
（9）王晓川
议案二：《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
非职工代表监事候选人（2人）
（1）齐元玉
（2）丁锋
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）； |
|
|
2012-08-24
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.75
3、净资产收益率(%) 6.73
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-23
|
(300243) 瑞丰高材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1910689.46
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 1750063.00 1377031.20
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1609500.00
中信证券（浙江）有限责任公司宁波天童北路证券营业部 1375674.34
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1236954.40 165933.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博沂源证券营业部 16726.00 6193987.36
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 11133.00 1610142.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 1750063.00 1377031.20
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 1139526.00
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 6024.00 1002545.60
|
|
|
2012-08-14
|
选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
瑞丰高材二届一次职工代表大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于选举徐勤国为第二届监事会职工代表监事的议案》。
徐勤国先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年 |
|
|
2012-07-25
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年5月16日，瑞丰高材2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》：同意以2011年12月31日的公司总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5,350万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3,210万股，转增后公司总股本将增加至8,560万股。2012年7月2日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》：公司利润分配方案实施后，公司注册资本由5,350万元变更为8,560万元。
公司以2012年7月13日为股权登记日实施了权益分派，并于2012年7月24日完成了工商变更登记，取得了由山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-07-25
|
获得商标注册证书 |
深交所公告 |
|
|
瑞丰高材近日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签发的商标注册证书1项，厄瓜多尔商标注册证书2项，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-07-20
|
年产5000吨ACR技术改造项目竣工投产 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
瑞丰高材年产5000吨ACR技术改造项目于2012年3月份开工，项目总投资480万元。该项目已于2012年7月19日投入试运营，预计本月底正式投入商业化运营 |
|
|
2012-07-13
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
瑞丰高材预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2170万元-2713万元，比上年同期下降0%-20% |
|
|
2012-07-10
|
2011年度权益分派实施更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
瑞丰高材2012年7月6日披露了《2011年度权益分派实施公告》。因公司“限售股解禁业务”与“权益分派业务”日期相近，导致工作人员疏忽，使公告中“六、股本变动结构表”出现错误，现公司做出更正 |
|
|
2012-07-09
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为13,091,200股，占公司总股本的24.47%；解除限售后实际可上市流通的数量为13,075,200股，占公司总股本的24.44%（其余16,000股处于质押冻结状态，占公司总股本的0.03%）。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年7月12日 |
|
|
2012-07-06
|
2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
瑞丰高材2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为2012年7月13日，除息除权日为2012年7月16日 |
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-07-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-05
|
专利诉讼的进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2011年6月1日，原告赵东日向山东省潍坊市中级人民法院提起侵害发明专利权的诉讼，称瑞丰高材生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR 树脂，PVC 加工助剂LP-802”产品，侵犯了原告专利号为200510079818.8 和200510105276.7的两项专利，并请求人民法院依法判令公司停止生产、使用、销售侵犯原告发明专利权产品、赔偿原告经济损失50万元以及由公司承担本案的一切诉讼费用及因调查、制止被告侵权所产生的费用；2011年6月14日，原告向山东省潍坊市中级人民法院递交了《变更诉讼请求申请书》，将诉讼请求中被告需赔偿原告经济损失由50万元变更为548万元，其他诉讼请求不变，并于6月17日送达公司处。
2012年6月29日，国家知识产权局专利复审委员会对该两件专利作出第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定书，宣告两件专利的专利权全部无效，专利权人如未在3个月内提起行政诉讼，第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定将生效。
该诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响；若第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定生效，则公司生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR树脂，PVC加工助剂LP-802”产品不存在侵犯原告专利的情形，公司对该产品具有完全的生产经营权 |
|
|
2012-07-03
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞丰高材2012年第一次临时股东大会于2012年7月2日召开，审议通过了《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-16
|
7月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议的召集人：公司董事会
（二）会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
（三）股权登记日：2012年6月25日
（四）会议召开时间：2012年7月2日下午2:00；
（五）会议召开方式：现场表决方式；
（六）登记时间：2012年6月29日上午8：00-12：00，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在2012年6月29日下午17：30之前送达或传真到公司。
（七）审议事项：《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-05-17
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞丰高材2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-05-08
|
5月11日举行2011年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
瑞丰高材定于2012年5月11日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2011年年度报告业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：董事长周仕斌先生，财务总监张荣兴先生，董事会秘书兼副总经理张琳先生，独立董事陈晓文先生，保荐代表人汪家胜先生 |
|
|
2012-04-28
|
平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间（2011年）跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
平安证券有限责任公司作为瑞丰高材的保荐机构，根据有关规定，对瑞丰高材2011年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 2.28 |
|
|
2012-04-25
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-16 |
召开股东大会 |
|
| 《关于公司2011年度董事会报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职；
议案二：《关于公司2011年度监事会报告的议案》；
议案三：《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
议案四：《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2011年度利润分配预案的议案》；
议案六：《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
议案七：《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）；
议案八：《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》；
议案九：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
|
|
|
2012-04-25
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 6.31
3、净资产收益率(%) 18.51
二、每10股派1.5元（含税）转增6股 |
|
|
2012-04-25
|
5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议的召集人：公司董事会；
（二）会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式；
（三）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2012年5月16日下午14：00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月16日上午9:30-11:30分，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日下午15:00至2012年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2012年5月9日
（五）会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
（六）登记时间：2012年5月14日上午8：00-12：00，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在2012年5月14日下午17：30之前送达或传真到公司。
（七）审议事项：《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
|
|
2012-03-31
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
瑞丰高材预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利712.15万元-783.36万元，比上年同期增长0%-10% |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
瑞丰高材于2011年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
2012年3月26日，公司将1,800.00万元归还至公司募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕 |
|
| | | |
