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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2013年10月9日下午14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月9日上午9：30-11：30分,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月8日下午15：00至2013年10月9日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议的地点：公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)
(四)会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式;
(五)股权登记日：2013年9月25日
(六)审议事项：《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等 |
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2013-09-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序
1.9公司与激励对象的权利和义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-09-10
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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瑞丰高材现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-09-04
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰高材于2013年5月29日第二届董事会第六次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,相关信息已在中国证监会指定信息披露网站进行公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快按照相关程序将修订后的《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要提交董事会审议后公告,并将及时提交股东大会审议 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.1
二、不分配不转增 |
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2013-07-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞丰高材以2013年6月27日为股权登记日实施了权益分派,并于2013年7月22日完成了工商变更登记,取得了由山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,现将变更后的《企业法人营业执照》登记信息予以公告 |
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2013-07-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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| (300243) 瑞丰高材:
瑞丰高材2013年第二次临时股东大会于2013年7月11日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议的召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2013年7月11日下午15：00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月11日上午9:30-11:30分，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月10日下午15:00至2013年7月11日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
（四）会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式；
（五）股权登记日：2013年7月4日
（六）登记时间：2013年7月9日上午8：00-12：00，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在2013年7月9日下午17：30之前送达或传真到公司。
（七）会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2013-06-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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瑞丰高材2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为2013年6月27日，除息除权日为2013年6月28日 |
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2013-06-21
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-19
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰高材预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润盈利为1,412.12万元-2,118.18万元，比上年同期减少40%-10% |
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2013-06-18
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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瑞丰高材第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，并提交了提供网络投票的2012年第三次临时股东大会审议。2012年12月19日，2012年第三次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月（2013年6月18日到期）。
公司通过合理的安排，共计使用闲置募集资金4,450.00万元暂时补充流动资金。2013年6月18日，公司将4,450.00万元归还至公司募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰高材2013年第一次临时股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》； |
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2013-05-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议的召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年6月14日上午9:30
（三）会议召开方式：现场表决方式
（四）股权登记日：2013年6月4日
（五）会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
（六）审议事项：《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》 |
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2013-05-27
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2012年年度报告的补充 |
深交所公告，财务指标 |
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2013年4月18日，瑞丰高材在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2012年年度报告》。由于注册会计师审计格式原因，公司披露的应收账款金额前五名单位情况表、本报告期实际核销的应收账款情况表和本报告期实际核销的其他应收款情况表，未列示名称或姓名，而用“第一名、第二名...”或“客户1、客户2…”列示。根据相关规定及深交所的要求，现公司予以补充披露 |
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2013-05-13
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平安证券关于公司2012年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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瑞丰高材现发布平安证券有限责任公司关于公司2012年年度跟踪报告 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞丰高材2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-19
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举行2012年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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瑞丰高材定于2013年4月25日下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年年度报告业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：董事长周仕斌先生等 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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2013-04-18
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召开2012度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月8日下午2:00
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月2日
5、会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
6、登记时间：2013年5月6日上午8：00-12：00，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在2013年5月6日下午17：30之前送达或传真到公司
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.76
二、每10股派0.5元（含税）转增2股 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于公司2012年度董事会报告的议案》，
议案二：《关于公司2012年度监事会报告的议案》；
议案三：《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
议案四：《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》；
议案六：《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》； |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞丰高材预计2013年第一季度归属上市公司股东的净利润盈利546.08万元-780.11万元，比上年同期减少0%-30% |
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