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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-19
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(300244) 迪安诊断:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2727659.15
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1956662.36 5234.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1785840.80
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 1308500.00 52340.00
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 1269775.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1813087.88
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 806485.13
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 730941.00
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 697561.35
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 676038.00
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2012-07-18
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收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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迪安诊断以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司为投资主体，使用募集资金1750万元和自有资金1250万元（共计3000万元）收购武汉和众投资有限公司持有的武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权。
近日，迪安兰青具备了本次收购的前提条件，杭州迪安已向武汉和众支付首期股权转让款2100万元，并向武汉市工商行政管理局硚口分局申请办理了股东变更登记。
2012年7月17日，迪安兰青取得了武汉市工商行政管理局硚口分局换发的《企业法人营业执照》，成为杭州迪安的全资子公司 |
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2012-07-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为26,153,280股，占公司股本总额的比例为28.43%；实际可上市流通股份为23,431,680股，占总股本的25.47%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月19日 |
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2012-07-13
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第二十次会议于2012年7月13日召开，审议通过了《关于使用自有资金建设迪安诊断产业基地的议案》 |
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2012-07-09
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2950万元-3170万元，比上年同期增长30%-40% |
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2012-07-04
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以自有资金竞得国有建设用地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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为满足公司经营规模扩张及未来发展的战略需要，迪安诊断于2012年6月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞买杭州市国土资源局《挂牌出让国有建设用地使用权公告》杭政工出【2012】12号地块的国有建设用地使用权。该地块位于杭州西湖区三墩工业区块，东至潘家塘路，西至通济北路，南至苏嘉河，北至A2-3-4-2地块，面积为16705平方米。
2012年7月2日，公司取得了《挂牌竞买成交确认书》，该地块成交总价为人民币1,004万元，公司将根据挂牌文件竞买资质的要求到有关部门办理后续相关手续，并在土地出让合同签订之日一次性付清全部土地出让金。
本次竞拍所得土地使用权将用于公司总部实验室、研发生产中心、培训中心、信息化中心等平台及配套设施建设，构建具有先进研发、生产、营销、管理水平的现代化医学独立实验室基地 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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控股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪安诊断于2012年3月23日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金合资设立南京迪众生物技术有限公司的议案》，同意以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司为投资主体，使用自有资金与自然人邴绍文共同出资设立南京迪众生物技术有限公司。
根据上述决议，南京迪众已于近日完成工商设立登记，并取得了南京市工商行政管理局建邺分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-26
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第十九次会议于2012年6月26日召开，审议通过《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》、《关于授权毛兵先生参与竞拍杭政工出【2012】12号地块的议案》、《关于补选审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》 |
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2012-06-21
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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2012年5月4日，迪安诊断召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》，同意以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司为实施主体，使用超募资金11,275,940.11元用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。
2012年5月17日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司增资的议案》，同意以上述超募资金11,275,940.11元对杭州迪安进行增资，并划入杭州迪安开设的募集资金专项账户。
根据有关规定，迪安诊断、杭州迪安、保荐机构平安证券有限责任公司，与杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户 |
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2012-05-31
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全资子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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迪安诊断全资子公司南京迪安医学检验所有限公司（更名前为“南京迪安医学检测中心有限公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为丙肝测序分型试剂盒及其检测方法，专利权人为南京迪安医学检测中心有限公司 |
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2012-05-25
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪安诊断于2012年5月17日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司增资的议案》，同意以人民币3,000万元（募集资金11,275,940.11元和自有资金18,724,059.89元）对全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资。
根据上述决议，杭州迪安已于近日完成工商变更登记，并取得了杭州市工商行政管理局西湖分局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币8,000万元 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迪安诊断2011年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增8.00股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第十八次会议于2012年5月17日召开，审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司增资的议案》 |
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2012-05-11
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监事辞职和补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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迪安诊断监事会于2012年5月8日收到公司非职工代表监事李燕明先生的辞呈。李燕明先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。李燕明先生不持有公司股份。
根据有关规定，公司于2012年5月9日召开职工代表大会，补选程秀丽女士为公司第一届监事会职工代表监事，程秀丽女士将与一名非职工代表监事和一名职工代表监事共同组成浙江迪安诊断技术股份有限公司的第一届监事会，任期至第一届监事会届满 |
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2012-05-05
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断2011年年度股东大会于2012年5月4日召开，审议通过了《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-27
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5月4日举行2011年年报网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断定于2012年5月4日下午15:30至17:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈海斌先生，董事会秘书兼财务负责人徐敏女士，独立董事姜傥女士，独立董事乔友林先生，平安证券有限责任公司保荐代表人赵宏女士等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 9.32
3、净资产收益率(%) 2.58 |
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2012-04-20
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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迪安诊断计划于2012年5月4日上午9:30以现场方式召开公司2011年年度股东大会。
2012年4月18日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》、《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2012年4月18日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2011年年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年年度股东大会审议，并将作为2011年年度股东大会的第26项、第27项议案。
因上述临时提案的增加，原2011年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动 |
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2012-04-13
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪安诊断第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的议案》，同意公司与杭州迪安医学检验中心有限公司共同出资设立佛山迪安医学检验所有限公司。
根据上述决议，佛山迪安已于近日完成工商设立登记，并取得了广东省佛山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-09
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-04 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于补选独立董事的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
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2012-04-09
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5月4日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年4月25日
3、会议召开时间：2012年5月4日上午9:30
4、会议地点：浙江省杭州市西湖区申花路796号紫金港国际饭店
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年4月27日至2012年4月28日，上午10：00-11：30、下午14：30-17：30；
7、审议事项：《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-04-09
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.97
2、每股净资产(元) 9.09
3、净资产收益率(%) 14.79
二、每10股派3元（含税）转增8股 |
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2012-04-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于补选独立董事的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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