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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-19
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第二届董事会第十三次会议于2014年9月19日召开,审议通过《关于聘任姜傥女士为公司高级管理人员的议案》 |
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2014-09-16
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布平安证券有限责任公司关于公司 |
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2014-09-03
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第二届董事会第十二次会议于2014年9月3日召开,审议通过了《关于北京迪安临床检验所有限公司股权转让暨增加注册资本的议案》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3079
2、净资产收益率(%) 10.24
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第二届董事会第十次会议于2014年8月13日召开,审议通过《关于以自有资金设立香港迪安科技有限公司的议案》 |
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2014-07-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年6月24日,迪安诊断以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的262名激励对象于第一个行权期行权共计231.3428万份股票期权且全部行权完毕,本次行权后公司股本由203,275,800股增至205,589,228股。
2014年7月11日,公司召开第二届董事会第九次会议,董事会根据2012年年度股东大会授权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意对《公司章程》相关内容进行修订,将原章程“第六条 公司注册资本为人民币20327.58万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币20558.9228万元”。
根据上述决议,公司已于近日,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-07-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为94,558,651股,占公司股本总额的比例为45.99%;实际可上市流通股份为30,501,712股,占总股本的14.84%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月21日 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,895万元-6,575万元,比上年同期增长30%-45% |
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2014-07-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪安诊断于2014年5月23日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》, 同意公司以总股本119,574,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以119,574,000股为基数向全体股东每10股转增7股,共计转增83,701,800股,转增后公司总股本将增加至203,275,800股。
根据上述决议,公司已于近日,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-07-03
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关于重新签署部分募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2014-07-03
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(300244) 迪安诊断:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 35235070.30
机构专用 9383387.86
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 3663290.45
机构专用 3538809.07
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 3088621.59 9544.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20647589.28
中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 251220.00 17346028.32
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 40791.00 6566746.09
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 9238.00 4677894.25
齐鲁证券有限公司德州东方红路证券营业部 3382508.00
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布关于的公告 |
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2014-06-25
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首次授予股票期权第一期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期行权共计231.3428万份期权,行权价格为14.04元。
2、本次行权股份的上市时间为2014年6月26日。
3、公司高级管理人员胡妙申先生本次行权8.84万份期权,行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,其余261名激励对象本次可行权的222.5028万股股份无禁售期。
4、本次股权激励期权行权完成后,公司股份仍具备上市条件 |
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2014-06-11
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年6月11日,迪安诊断接到持股5%以上股东天津软银欣创股权投资基金合伙企业(有限合伙)有关减持股份的通知。天津软银于2013年2月8日至2014年6月11日期间,通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股1288639股,占公司总股本1.05%。现将具体情况予以公告 |
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2014-06-09
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部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》,鉴于公司首次授予股票期权的激励对象张霞、邓伟昌、操金金、杨洁、吴晓莉、艾金波、贾伟因个人原因已离职并与公司解除劳动合同原因,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,上述人员已不具备激励对象的资格,董事会同意取消上述7人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述8.268万份股票期权注销事宜已于2014年6月9日办理完毕 |
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2014-06-04
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第二届董事会第八次会议于2014年6月4日召开,审议通过《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》 |
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2014-05-30
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布关于的公告 |
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2014-05-28
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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迪安诊断2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日,除权除息日为：2014年6月4日 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增7登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增7转增上市日 ，2014-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断2013年年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过《关于<2013年度报告>及<2013年度报告摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-05-16
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重新签署部分募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布关于的公告 |
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2014-05-12
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,投资项目 |
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迪安诊断于2014年4月8日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》,计划于2014年5月23日下午14：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会。
2014年5月12日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于补选独立董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年5月12日,公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议,并将作为2013年年度股东大会第12项、第13项议案 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1584
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.46 |
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2014-04-10
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举行2013年年报网上说明会 |
深交所公告 |
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迪安诊断定于2014年4月14日下午15：00 至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈海斌先生等 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于 2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2013年度报告>及<2013年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于 2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 |
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