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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
2、审议《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
4、审议《关于回购公司股份的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.01、回购股份的方式
4.02、回购股份的用途
4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06、回购股份的期限
4.07、与本次回购相关决议的有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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2017-07-27
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票自2017年7月27日开市起复牌 |
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2017-07-27
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(300252) 金信诺:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 22111936.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 14925590.00 20788.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 12604591.00 58470.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7873623.00 35300.00
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 6445777.00 44198.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 118109725.00
机构专用 58661938.00
机构专用 41623597.00
机构专用 39401424.00
机构专用 39059563.00
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2017-07-26
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第三届董事会2017年第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金信诺现发布 |
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2017-05-24
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,股东名单,停牌 |
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金信诺现发布 |
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2017-05-12
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金信诺现发布 |
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2017-05-05
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
2、审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
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2017-05-05
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-27,恢复交易日：2017-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月27日上午开市起停牌 |
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2017-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-27,恢复交易日：2017-07-27 ，2017-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月27日上午开市起停牌 |
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2017-04-27
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关于筹划重大事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票于2017年4月27日上午开市起停牌 |
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2017-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月27日上午开市起停牌 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生2016年度薪酬
（2）关于公司董事、总经理郑军先生2016年度薪酬
（3）关于公司董事蒋惠江先生2016年度薪酬
（4）关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2016年度薪酬
（5）关于公司独立董事屈先富先生2016年度薪酬
（5）关于公司独立董事王诚先生2016年度薪酬
（7）关于公司独立董事霍全生先生2016年度薪酬
（8）关于公司财务负责人吴瑾女士2016年度薪酬
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
12、审议《关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额的议案》
13、审议《关于投资基金拟向金诺（深圳）商业保理有限公司增资的议案》
14、审议《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的议案》
15、审议《2016年度监事会工作报告》
16、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
（1）关于公司监事会主席吴骅先生2016年度薪酬
（2）关于公司监事李可佳先生2016年度薪酬
（3）关于公司职工监事辛艳蕊女士2016年度薪酬 |
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2017-03-31
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金信诺现发布 |
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2017-03-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2017-03-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1选举第三届董事会非独立董事
2.1.1选举黄昌华先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.2选举郑军先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.3选举蒋惠江先生为第三届董事会非独立董事；
2.1.4选举伍婧娉女士为第三届董事会非独立董事；
2.2选举第三届董事会独立董事
2.2.1选举屈先富先生为第三届董事会独立董事；
2.2.2选举胡左浩先生为第三届董事会独立董事；
2.2.3选举王威先生为第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举吴骅先生为第三届监事会股东代表监事；
3.2选举李可佳先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金信诺现发布 |
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2017-01-20
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关于对部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-02
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召开2016年度第11次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司再次增加内保外贷额度的议案》 |
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2016-11-22
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召开2016年度第10次临时股东大会 ，2016-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司增加内保外贷额度的议案》 |
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2016-11-01
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召开2016年度第9次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》
2、审议《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》 |
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2016-11-01
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召开2016年度第9次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》
2、审议《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》 |
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