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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-11
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监事会关于2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核及公示情况说明 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2018-06-11
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关于2018年限制性股票预留股份授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2018-05-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
3.00 《关于实施内保外债业务的议案》
4.00 《关于调整外汇衍生品业务的议案》 |
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2018-05-03
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2018-05-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
3.00 《关于实施内保外债业务的议案》
4.00 《关于调整外汇衍生品业务的议案》
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2018-03-31
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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金信诺现发布 |
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2018-03-31
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2017年度薪酬
7.02 关于公司董事、总经理郑军先生2017年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2017年度薪酬
7.04 关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2017年度薪酬
7.05 关于公司独立董事屈先富先生2017年度薪酬
7.06 关于公司独立董事王诚先生2017年度薪酬
7.07 关于公司独立董事霍全生先生2017年度薪酬
7.08 关于公司独立董事王威先生2017年度薪酬
7.09 关于公司独立董事赵登平先生2017年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2017年度薪酬
7.11 关于公司财务负责人吴瑾女士2017年度薪酬
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《2017年度监事会工作报告》
11.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2017年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2017年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2017年度薪酬
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2017年度薪酬
7.02 关于公司董事、总经理郑军先生2017年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2017年度薪酬
7.04 关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2017年度薪酬
7.05 关于公司独立董事屈先富先生2017年度薪酬
7.06 关于公司独立董事王诚先生2017年度薪酬
7.07 关于公司独立董事霍全生先生2017年度薪酬
7.08 关于公司独立董事王威先生2017年度薪酬
7.09 关于公司独立董事赵登平先生2017年度薪酬
7.10 关于公司独立董事胡左浩先生2017年度薪酬
7.11 关于公司财务负责人吴瑾女士2017年度薪酬
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
10.00 《2017年度监事会工作报告》
11.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
11.01 关于公司监事会主席吴骅先生2017年度薪酬
11.02 关于公司监事李可佳先生2017年度薪酬
11.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2017年度薪酬 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-02-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2018-02-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金信诺现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-11
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第三届董事会2017年第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2017-12-11
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4、审议《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
5、审议《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
6、审议《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2017-10-27
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的议案》
2、审议《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于补选独立董事的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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第三届董事会2017年第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2017-09-22
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(300252) 金信诺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 51174168.00 943747.00
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 26206966.00 37127820.00
万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 25201274.00 4488.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 22709965.00 299555.00
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 14147492.00 111036.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 26206966.00 37127820.00
机构专用 13796664.00
平安证券股份有限公司深圳分公司 303617.00 12189998.00
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 1494906.00 9753555.00
机构专用 9109980.00
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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金信诺现发布 |
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2017-08-02
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2017-08-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
2、审议《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
4、审议《关于回购公司股份的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.01、回购股份的方式
4.02、回购股份的用途
4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06、回购股份的期限
4.07、与本次回购相关决议的有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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