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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》 |
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2021-09-25
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-09-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 以下全部提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-07-24
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关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-07-19
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2021-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 卫宁健康科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：卫宁健康，证券代码：300253)及其衍生品种(证券简称：卫宁转债，证券代码：123104)于2021年7月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2021-07-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-19,恢复交易日：2021-07-26 ，2021-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 为了维护投资者利益，避免对公司证券造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司证券(证券简称：卫宁健康，证券代码：300253，债券简称：卫宁转债，债券代码：123104)自2021年7月19日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2021-07-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-19,恢复交易日：2021-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为了维护投资者利益，避免对公司证券造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司证券(证券简称：卫宁健康，证券代码：300253，债券简称：卫宁转债，债券代码：123104)自2021年7月19日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2021-07-19
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关于卫宁健康科技集团股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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时间：2021-07-19
卫宁健康科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卫宁健康，证券代码：300253）及其衍生品种（证券简称：卫宁转债，证券代码：123104）于2021年7月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2021年7月19日 |
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2021-07-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为了维护投资者利益，避免对公司证券造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司证券(证券简称：卫宁健康，证券代码：300253，债券简称：卫宁转债，债券代码：123104)自2021年7月19日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2021-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2021-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2021-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-04-21
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关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 以下全部提案
1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-03-20
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-03-18
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向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-03-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-03-17
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-03-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 以下全部提案
1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-03-16
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-03-12
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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-02-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举周炜为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举WANGTAO(王涛)为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举何卫红为公司第五届监事会股东代表监事
非累积投票提案 -
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期的议案》 |
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2021-02-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 -
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举周炜为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举WANGTAO(王涛)为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举何卫红为公司第五届监事会股东代表监事
非累积投票提案 -
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期的议案》 |
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2021-02-09
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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卫宁健康现发布 |
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2021-02-08
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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