| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-08-21
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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精锻科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于追认公司2017年度关联交易的议案
7.00 2018年度向银行申请贷款额度的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
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2018-04-17
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关于公司收到大众汽车自动变速器(天津)有限公司DQ381一档结合齿齿轮项目提名信的公告 |
深交所公告，其它 |
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精锻科技现发布 |
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2018-04-17
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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精锻科技现发布 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于追认公司2017年度关联交易的议案
7.00 2018年度向银行申请贷款额度的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-10-18
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.4506
净资产收益率(%)：11.94 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-18 |
拟披露季报 |
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2017-08-10
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.3086
净资产收益率：8.27% |
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2017-07-04
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-10 |
拟披露中报 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2016年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2. 2016年度监事会工作报告；
3. 2016年年度报告及摘要；
4. 2016年度财务决算报告；
5. 2016年度利润分配预案；
6. 2017年度向银行申请贷款额度的议案；
7. 未来三年股东回报规划（2017 年度-2019年度）
8. 关于聘请2017年度审计机构的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
10.1选举夏汉关先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2选举周稳龙先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3选举朱正斌先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4选举黄静女士为公司第三届董事会非独立董事
11. 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
11.1选举王长明先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举谢谈先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举郭民先生为公司第三届董事会独立董事
12. 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案；
12.1选举任德君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.2选举钱后刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13. 关于独立董事津贴的议案 |
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2017-04-18
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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精锻科技现发布 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2016年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2. 2016年度监事会工作报告；
3. 2016年年度报告及摘要；
4. 2016年度财务决算报告；
5. 2016年度利润分配预案；
6. 2017年度向银行申请贷款额度的议案；
7. 关于聘请2017年度审计机构的议案；
8. 未来三年股东回报规划（2017年度-2019年度）；
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
10.1选举夏汉关先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2选举周稳龙先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3选举朱正斌先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4选举黄静女士为公司第三届董事会非独立董事
11. 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
11.1选举王长明先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举谢谈先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举郭民先生为公司第三届董事会独立董事
12. 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案；
12.1选举任德君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.2选举钱后刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13. 关于独立董事津贴的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3377
净资产收益率(%)：10.15 |
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2016-10-13
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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