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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-31
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第二届监事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新莱应材第二届监事会第四次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举李晓伟先生为监事会主席，任期至本届监事会届满为止 |
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2012-05-25
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2011年年报补充 |
深交所公告 |
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新莱应材于2012年4月24日披露了《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。由于工作人员的疏忽，造成年度报告及相关公告中部分内容遗漏，现对年度报告及相关公告中披露的相关内容予以补充 |
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2012-05-25
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“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)要求，新莱应材对照有关规定及内部规章制度，结合公司实际情况进行了自查 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新莱应材2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于向中信银行昆山支行申请授信的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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新莱应材第二届董事会第六次会议于2012年5月18日召开，审议通过了《关于制订董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》、《关于制订独立董事年报工作制度的议案》、《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》 |
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2012-05-17
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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新莱应材第二届董事会第五次会议于2012年5月16日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》 |
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2012-05-15
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长江证券关于公司2011年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，长江证券承销保荐有限公司作为新莱应材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对新莱应材2011年年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 9.54
3、净资产收益率(%) 1.59 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
7、审议《关于向中信银行昆山支行申请授信的议案》
8、审议《关于向上海浦东发展银行苏州分行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》 |
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2012-04-24
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月18日上午10:00
2、召开地点：公司二楼多媒体会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月18日上午9:00-10:00
7、审议事项：《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.918
2、每股净资产(元) 9.369
3、净资产收益率(%) 15.54
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2012-04-16
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用流动资金归还超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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新莱应材第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年10月17日-2012年4月17日）。
2012年4月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,600万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001），并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新莱应材预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,030万元-1,125万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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新莱应材2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利3元人民币（含税），每10股转增5股 |
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2012-03-08
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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新莱应材于2008年10月21日被认定为江苏省高新技术企业，有效期为三年。
根据有关规定，公司已顺利通过了高新技术企业复审，于2012年03月06日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201132000667，有效期为三年（发证日期为2011年09月30日）。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。以上税收优惠政策并不影响2011年度经营业绩。目前，公司正在积极办理减税相关手续 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新莱应材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.96
加权平均净资产收益率（%）：23.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.40 |
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2012-02-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新莱应材2010年年度股东大会决议，股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜，包括授权董事会根据股票发行结果对《公司章程》有关条款进行修改并办理注册资本变更等相关变更登记事宜。按照公司第一届董事会第二十六次会议决议，公司对《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》进行完善，并办理相应的注册资本、工商变更登记手续。
2012年1月11日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-21
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新莱应材预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,000万元-5,600万元，比上年同期增长18%-32% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-25; 一次变更日期: 2012-04-24; 一次变更公告日期: 2012-04-24; |
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2011-12-01
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为330万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年12月06日 |
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2011-11-22
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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新莱应材第二届董事会第一次会议于2011年11月19日召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于设立合丰分公司的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2011-11-22
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(300260) 新莱应材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司天长石梁路证券营业部 5111993.53 235302.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 2120774.65 18250.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1959132.30 179860.00
东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 1178704.00
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1096334.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 226510.00 3096399.50
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 2897131.74
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2256124.57
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 7104.00 2038828.19
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 999694.50 1830437.09
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2011-11-14
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(300260) 新莱应材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 6683598.22
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3488000.00 376704.00
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 2336960.00
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 1988160.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 1979839.00 3263.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 576770.00 3896354.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1067302.00 2790300.00
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 16535.00 2324295.70
财通证券有限责任公司海宁水月亭西路证券营业部 112558.40 2145947.48
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 34339.00 1920640.00
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2011-11-14
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(300260) 新莱应材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 6683598.22
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3488000.00 376704.00
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 2336960.00
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 1988160.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 1979839.00 3263.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 576770.00 3896354.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1067302.00 2790300.00
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 16535.00 2324295.70
财通证券有限责任公司海宁水月亭西路证券营业部 112558.40 2145947.48
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 34339.00 1920640.00
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2011-11-08
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新莱应材2011年第四次临时股东大会于2011年11月7日召开，审议通过《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-21
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“大华会计师事务所” ，2011-11-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-21
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11月7日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年11月7日下午2:00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年11月2日
6、登记时间：2011年11月3日、4日上午8：00-12：00，下午1：00-5:00
7、审议事项：《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.842
2、每股净资产(元) 9.26
3、净资产收益率(%) 18.62 |
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