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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-18
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-07-17
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-07-15
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关于股票暂不复牌的提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-07-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
（二）审议《关于公司重大资产购买方案》
1、交易对方
2、拟购买资产的估值及交易价格
3、过渡期损益安排
4、现金对价支付安排
（1）增资价款的支付
（2）股权转价款的支付
5、决议有效期
（三）审议《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
（四）审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
（五）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与张志刚、李宏伟、青岛国星食品股份有限公司签署附条件生效的〈关于青岛国星食品股份有限公司增资及股份转让协议〉的议案》
（七）审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（九）审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
（十）审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（十二）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 |
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2017-07-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-07-15
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更正公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-07-06
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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关于变更公司名称及证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-20
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-15
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-08
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《增补董事会专门委员会委员的议案》
增补董事会战略委员会委员
1.01增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员
1.02增补田立川为第二届董事会战略委员会委员
增补董事会审计委员会委员
1.03增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员
增补董事会薪酬与考核委员会委员
1.04增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》
5、审议公司《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
6、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
7、审议公司《2016年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
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2017-06-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《增补董事会专门委员会委员的议案》
1.00增补董事会战略委员会委员
1.01增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员
1.02增补田立川为第二届董事会战略委员会委员
增补董事会审计委员会委员
2.00增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员
增补董事会薪酬与考核委员会委员
3.00增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员
4.00《2016年度董事会工作报告》
5.00《2016年度财务决算报告》
6.00《2016年度内部控制自我评价报告》
7.00《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
8.00《2016年年度报告及其摘要》
9.00《2016年度监事会工作报告》
10.00《关于变更公司名称及证券简称的议案》
11.00《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12.00《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
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2017-06-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万福生科现发布 |
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2017-06-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《增补董事会专门委员会委员的议案》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》
5、审议公司《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
6、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
7、审议公司《2016年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
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2017-06-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《增补董事会专门委员会委员的议案》
1.00 增补董事会战略委员会委员
1.01 增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员
1.02 增补田立川为第二届董事会战略委员会委员
2.00 增补董事会审计委员会委员
2.01 增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员
3.00 增补董事会薪酬与考核委员会委员
3.01 增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员
4.00 《2016年度董事会工作报告》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2016年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
8.00 《2016年年度报告及其摘要》
9.00 《2016年度监事会工作报告》
10.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
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2017-06-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《增补董事会专门委员会委员的议案》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》
5、审议公司《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
6、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
7、审议公司《2016年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
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2017-05-22
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第二届董事会二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-05-19
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-05-12
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关于重大资产重组事项进展的公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-05-05
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第二届董事会二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-04-15
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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万福生科现发布 |
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2017-04-15
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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万福生科现发布 |
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2017-04-06
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关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,股东名单,停牌 |
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万福生科现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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万福生科现发布 |
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2017-03-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-03-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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万福生科现发布 |
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2017-03-07
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-03-07,恢复交易日：2017-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 万福生科（湖南）农业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）自2017年3月7日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌 |
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