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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-05-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度预算报告》的议案
4.00 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于 2020 年度利润分配的议案
6.00 关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
7.00 关于 2021 年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司 2021 年度综合授信提供担保的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
11.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
12.00 关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 本次向特定对象发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 认购对象及认购方式
12.04 发行价格和定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金数量及用途
12.08 本次发行前的滚存利润分配的安排
12.09 本次发行决议的有效期
12.10 上市地点
13.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案
15.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
18.00 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19.00 关于公司本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
20.00 关于相关责任主体作出《关于向特定对象发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
22.00 关于补选非独立董事的议案
22.01 补选周庆彤先生为非独立董事的议案
22.02 补选吴宣立先生为非独立董事的议案
22.03 补选万小骥女士为非独立董事的议案 |
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2021-05-22
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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佳沃股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-02-08
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关于变更办公地址及联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2021-01-14
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第四届监事会监事薪酬(津贴)的议案
2.00 关于第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案
3.00 关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冠群先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举汤捷先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈绍鹏先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举HEWEI先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举吉琳女士为第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举王全喜先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举石慧女士为第四届董事会独立董事
5.03 选举郭祥云女士为第四届董事会独立董事 |
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2021-01-14
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2021-01-14
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第四届监事会监事薪酬(津贴)的议案
2.00 关于第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案
累积投票提案 提案3、4、5均为等额选举
3.00 关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冠群先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举汤捷先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈绍鹏先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举HEWEI先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举吉琳女士为第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举王全喜先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举石慧女士为第四届董事会独立董事
5.03 选举郭祥云女士为第四届董事会独立董事 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-11-14
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-11-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2.00 关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案
累积投票提案 提案3为等额选举
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李冠群先生为公司非职工代表监事的议案 |
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2020-11-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2.00 关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案
累积投票提案 提案3为等额选举
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李冠群先生为公司非职工代表监事的议案 |
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2020-11-05
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向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-10-31
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收购报告书 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-10-28
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向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-04-29
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度预算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
8.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度预算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
8.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案
12.00 关于对外担保的议案
13.00 关于聘任2020年度会计师事务所的议案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度预算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
8.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-30
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关于智利子公司2019年度主要财务数据的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，财务指标 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-03-24
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-03-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12.00 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
14.00 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
15.00 关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
16.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-03-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2020-03-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12.00 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
14.00 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
15.00 关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
16.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-02-29
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2019年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳沃股份现发布 |
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