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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-12
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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梅安森2012年年度权益分派方案为：每10股派发3.00元人民币现金（含税）转增10股。
股权登记日为：2013年4月18日，除权除息日为：2013年4月19日 |
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2013-04-12
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅安森2012年度股东大会于2013年4月8日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》 、《2012年年度报告》 、《2012年年度报告摘要》 、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-04
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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梅安森于近日收到由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201251100082；发证时间：2012年11月19日；有效期：三年），公司已通过2012年度高新技术企业复审。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司将自2012年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2012年已享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠不影响公司2012年度的经营业绩 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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民生证券关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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梅安森现发布民生证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 |
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2013-03-12
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月8日上午9:30
3、会议地点：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年4月1日
6、会议审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-03-12
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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梅安森定于2013年3月20日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马焰先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭治江先生，独立董事陈兴述先生，民生证券股份有限公司保荐代表人唐明龙先生等，敬请广大投资者积极参与 |
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2013-03-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 16.12
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-03-12
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅安森预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,402.69万元-1,657.72万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-02-19
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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梅安森第二届董事会第一次会议于2013年2月17日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-02-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅安森2013年第一次临时股东大会于2013年2月17日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-02-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年2月17日上午9:30
3、会议地点：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年2月6日
6、会议审议事项：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-01-23
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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梅安森2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利3元人民币（含税）转增10股 |
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2013-01-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅安森2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.04
加权平均净资产收益率：16.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.85 |
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2013-01-11
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审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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大信会计师事务有限公司为梅安森聘请的2012年度财务和内部控制审计机构。近日，公司收到该审计机构的致函：按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
故公司2012年度财务和内部控制审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，梅安森所属期为2012年9-11月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司于2012年12月21日和24日分别收到上述软件产品增值税退税款合计3,283,021.78元，该部分退税所得将计入公司本期的营业外收入并对公司2012年第四季度的经营业绩产生一定影响 |
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2012-12-20
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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梅安森第一届董事会第十一次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》 |
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2012-11-28
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股东追加股份锁定承诺 |
深交所公告 |
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梅安森近日接到公司自然人股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、程世霖、黄险波、盛倩婷出具的承诺函，基于对公司未来发展的信心，上述股东就自愿对所持公司股份追加限售期事项，做出郑重承诺。现将具体情况予以公告 |
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2012-11-22
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持股5%以上股东权益变动 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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梅安森于2012年11月21日接到持股5%以上股东程岩的通知，根据其与前妻王燕华女士签署的《离婚补充协议书》的约定，双方于2012年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了程岩所持公司4,200,000股股份的分割事宜，其中程岩获得3,290,000股，占公司股份总额4.01%；王燕华获得910,000股，占股份总额1.11%。
本次权益变动后，程岩持有公司4.01%的股份，不再是持有公司5％以上股份的股东 |
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2012-11-12
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年11月8日，梅安森收到股东包发圣关于减持公司股份的告知函，包发圣于2012年11月8日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,400,000股，占公司总股本的1.70%。
本次减持后，包发圣合计持有公司股份420万股，占公司总股本的5.11% |
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2012-11-09
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，梅安森所属期为2012年8月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司于2012年11月8日收到上述软件产品增值税退税款1,246,371.88元，该部分退税所得将计入公司本期的营业外收入并对公司2012年第四季度的经营业绩产生一定影响 |
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2012-10-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为27,160,000股，占公司股本总额的33.07%；实际可上市流通数量为14,665,000股，占公司股本总额的17.85%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年11月2日 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 11.44 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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梅安森预计2012年01月01日－2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,544.30万元-6,653.16万元，比上年同期增长50%-80% |
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