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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-30
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网址和投资者电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要，从2012年12月1日起，金明精机的公司网址由www.stjm.com变更为www.jmjj.com，投资者电子邮箱由stock@stjm.com变更为stock@jmjj.com。原公司网址和投资者电子邮箱将停止使用，公司地址、投资者咨询电话和传真等保持不变 |
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2012-11-13
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取得一项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得1项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，该专利名称为转盘式收卷装置 |
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2012-11-09
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金明精机于2012年11月8日接到股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司的通知，富祥投资办理了公司登记的手续，现将有关情况公告如下：
富祥投资于2012年11月6日将其原已质押给中诚信托有限责任公司3,500,000股股权（占富祥投资所持有公司股份总数的86.42%，占公司总股本的5.83%）办理了解除质押手续。上述解除手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
同时，富祥投资将其持有的公司有限售条件股份4,050,000股股权（占富祥投资所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的6.75%）质押给中诚信托有限责任公司。并已于2012年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年11月6日起至富祥投资办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-10-29
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 9.36
3、净资产收益率(%) 7.39 |
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2012-10-17
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取得5项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得5项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告。
专利名称：自动控制的储膜装置、膜泡接触度可调的吹塑机稳泡器、多层共挤吹膜机内冷结构、双向拉伸热收缩薄膜吹塑机组、同心套筒式多层共挤吹膜机头 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3883.43万元-4271.77万元，比上年同期上升0%-10% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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广发证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为金明精机首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对金明精机2012年上半年度的规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-09-10
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金明精机于2012年9月10日接到股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司的通知：2012年8月31日，富祥投资将其持有的公司有限售条件股份3,500,000股股权（占富祥投资所持有公司股份总数的86.42%，占公司总股本的5.83%）质押给中诚信托有限责任公司，并已于2012年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年8月31日起至富祥投资办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，富祥投资已质押其所持有公司3,500,000股股权，占富祥投资所持有公司股份总数的86.42%，占公司总股本的5.83% |
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2012-08-30
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2012年半年度报告及摘要更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正）,股东名单 |
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金明精机于2012年8月25日披露了2012年半年度报告及摘要。经审核发现，由于工作人员失误导致2012年半年度报告及摘要中披露的前十名股东中的“李素琴”的持股情况（第五节、股本变动及股东情况）存在错误。为此，公司对2012年半年度报告及摘要相关内容进行更正 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 9.05
3、净资产收益率(%) 4.06
二、不分配不转增 |
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2012-07-11
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2012年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2102.60万元-2207.73万元，比上年同期增长0%-5% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2012年度第二次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过《关于选举李昇平先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-06-11
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6月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2012年6月20日
(三)会议时间：2012年6月26日上午10:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议召开方式：现场会议
(六)登记时间：2012年6月20日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
(七) 审议事项：《关于选举李昇平先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-04
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金明精机2011年年度权益分派方案为：每10股派0.9元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月8日，除权除息日为：2012年6月11日 |
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2012-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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独立董事空缺 |
深交所公告 |
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金明精机独立董事曹剑奇先生因病医治无效，于2012年5月29日在北京逝世。
曹剑奇先生在本月15日因身体健康原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。根据有关规定，该辞职申请应该自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
由于曹剑奇先生的突然离世，导致公司董事会独立董事人数仅为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-05-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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金明精机董事会于2012年5月15日收到公司独立董事曹剑奇先生递交的辞职报告。曹剑奇先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。曹剑奇先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，曹剑奇先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-07
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广发证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为金明精机首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对金明精机2011年度的规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 8.82
3、净资产收益率(%) 0.44 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于《2011年年度报告》及其摘要的议案；
2、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴的议案；
8、审议关于续聘公司2012年度审计机构的议案 |
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2012-04-10
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金明精机定于2012年4月20日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长马镇鑫先生，财务总监曾广克先生，董事会秘书邱海涛先生等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 8.78
3、净资产收益率(%) 32.80
二、每10股派0.9元（含税） |
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2012-04-10
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2012年5月10日上午9:00
(三)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2012年5月4日
(六)登记时间：2012年5月4日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
(七)审议事项：关于《2011年年度报告》及其摘要的议案、关于《2011年度利润分配预案》的议案、关于续聘公司2012年度审计机构的议案等 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利180万元-260万元，比上年同期增长109.23%-202.22% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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