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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年6月10-11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
(三)会议时间：2013年6月13日上午10:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议期限：半天
(六)会议召开方式：现场会议
(七)股权登记日：2013年6月7日
(八)审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 等 |
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2013-05-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
7、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 |
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2013-05-13
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金明精机2012年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-02
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2012年度股东大会于2013年4月29日召开，审议通过了《关于〈2012年年度报告〉及其摘要的议案》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2013-04-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.6
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-04-08
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2013-04-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年年度报告》及其摘要的议案；
2、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行申请相关抵押贷款和授信融资事宜的议案》；
7、审议关于续聘公司2013年度审计机构的议案 |
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2013-04-08
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年4月25-26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
(三)会议时间：2013年4月29日上午10:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)股权登记日：2013年4月22日
(六)会议召开方式：现场会议
(七)审议事项：关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告》及其摘要的议案、关于《2012年度董事会工作报告》的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利299.79万元-368.98万元，比上年同期增长30%-60% |
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2013-03-20
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重大合同 |
深交所公告 |
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金明精机于近期与地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司签订销售合同。公司于近日收到上述合同订金，合同已正式生效。
合同的标的为102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组；
合同的金额为人民币9945万元，合同额扣除增值税后约占2011年度主营业务收入的32.58% |
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2013-03-15
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第一届董事会第二十二次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2013-02-21
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.92
加权平均净资产收益率：9.97%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.60 |
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2013-02-21
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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金明精机于2012年8月23日召开了公司第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币2,500万元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2013年2月20日，公司已将2,500万元人民币归还至公司募集资金专户开户行中国民生银行股份有限公司汕头分行，账号为1701014170034845。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-02-02
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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金明精机2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）转增10股 |
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2013-01-09
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5111.48万元-5878.20万元，比上年同期上升0%-15% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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收到政府专项资金 |
深交所公告 |
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金明精机申报的新型“光生态”多功能宽幅农用膜专用设备项目，于近日收到了关于拨付2011年广东省产业转移工业园重点园区重点产业项目贷款贴息资金2,760,308.39元（批文号：汕市财工[2012]214号）。
该笔资金属于一次性拨付，计入营业外收入。将对公司2012年利润产生影响 |
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2012-12-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为11,250,000股，占公司股本总额的18.75%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年12月31日 |
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2012-12-26
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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金明精机2012年度第三次临时股东大会于2012年12月25日召开，审议通过《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》 |
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2012-12-10
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：现场会议
(三)会议时间：2012年12月25日下午3:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议期限：半天
(六)股权登记日：2012年12月17日
(七)登记时间：2012年12月20-21日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
(八)审议事项：《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》 |
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2012-11-30
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公司网址和投资者电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要，从2012年12月1日起，金明精机的公司网址由www.stjm.com变更为www.jmjj.com，投资者电子邮箱由stock@stjm.com变更为stock@jmjj.com。原公司网址和投资者电子邮箱将停止使用，公司地址、投资者咨询电话和传真等保持不变 |
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2012-11-30
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网址和投资者电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要，从2012年12月1日起，金明精机的公司网址由www.stjm.com变更为www.jmjj.com，投资者电子邮箱由stock@stjm.com变更为stock@jmjj.com。原公司网址和投资者电子邮箱将停止使用，公司地址、投资者咨询电话和传真等保持不变 |
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