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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》 |
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2014-01-10
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第六次会议于2014年1月10日召开,审议通过了关于公司拟委托银行向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司发放信用贷款的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司购买关联方房产的议案》 |
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2013-12-13
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第五次会议于2013年12月13日召开,审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2013-12-04
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取得3项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得3项外观设计专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-02
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：2013年12月18日上午9：00
(三) 会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(四) 会议召开方式：现场会议
(五) 股权登记日：2013年12月11日
(六) 登记时间：2013年12月12-13日9 ：00至12： 00,14：00至17：00
(七) 审议事项：《关于公司购买关联方房产的议案》 |
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2013-12-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购买关联方房产的议案》 |
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2013-12-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购买关联方房产的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.86 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3623.28万元-4428.46万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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通电复产 |
深交所公告 |
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金明精机于2013年9月25日在深交所指定网站上披露因强台风“天兔”的影响导致全面停电而无法正常生产的公告。
经过汕头市濠江区供电部门的日夜抢修,公司已于9月27日下午恢复正常通电。目前公司正加紧修复受损的产房,清理相关物资,并将于9月28日起恢复正常生产 |
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2013-09-25
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因天兔台风影响停电停产 |
深交所公告，重大事故 |
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强台风“天兔”使汕头市多个区县出现海水倒灌,个别路段受淹垮塌,部分树木倒折、房屋倒塌受损,并造成人员伤亡。全市7个区县70个乡镇受灾,受灾农作物38.212万亩,受灾人口271.285万人,死亡6人,转移人口5.724万人,倒塌房屋328间,直接经济总损失21.0868亿元。
公司所处的生产经营场所也受到强台风“天兔”的影响,厂区内部多处树木倒折、部分厂房受损,部分物资受浸;公司所在的汕头市濠江区约70%的供电设施和线路受损,从9月23日到现在,公司仍因全面停电而无法正常生产。
目前公司正积极组织全体员工投入灾后复产工作中,争取尽快修复受损的产房,清理相关的物资,汕头市濠江区供电部门也正在抓紧抢修供电设施和线路,力争尽快实现正常供电。
由于公司出现临时性停电停产,可能对个别客户的产品交付进度产生一定的影响。由于停产时间较短,目前生产经营情况受影响程度不大。如公司不能尽快恢复生产,将会对公司生产及销售有进一步的影响 |
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2013-09-11
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第二次会议于2013年9月11日召开,审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请并购贷款3500万元用于收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》 |
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2013-09-02
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第一次会议于2013年8月31日召开,审议通过《关于选举马镇鑫先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任孙伟龙先生为公司总经理的议案》、《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》等 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.77
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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(300281) 金明精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1145344.28 542905.76
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 1086054.22
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1037862.00
齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 1015252.20 36253.00
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 942524.00 67510.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 40790.00 1636805.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 848683.39
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 54466.00 817320.80
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 77600.00 719673.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 655888.00
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2013-08-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(三)会议时间：2013年8月31日下午3：00
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年8月23日
(六)登记时间：2013年8月26-27日上午9 ：00-12： 00下午14：00-17：00
(七)审议事项：关于提名马镇鑫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案、关于提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案等 |
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2013-08-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名马镇鑫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
2、关于提名孙伟龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
3、关于提名王在成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
4、关于提名马佳圳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
5、关于提名邱海涛先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
6、关于提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
7、关于提名刘莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
8、关于提名李昇平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
9、关于提名李孟东先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
10、关于提名李伟明先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
11、关于制订《子公司管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2013-08-08
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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金明精机第一届董事会任期将于2013年8月30日届满,为了顺利完成董事会换届选举工作,董事会依据相关规定,将公司第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-07-26
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取得1项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得1项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：多层共挤吹塑机机头 |
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2013-07-19
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第一届董事会第二十八次会议于2013年7月18日召开,审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》 |
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2013-07-15
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金明精机于2013年5月20日完成了权益分派。2013年6月13日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。
日前,公司已取得广东省汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了上述工商变更登记 |
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2013-07-05
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(300281) 金明精机:第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第一届董事会第二十七次会议于2013年7月5日召开,审议通过《关于拟投资“生态化功能膜先进制造装备创新团队项目”并申报广东省引进创新创业团队项目的议案》 |
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2013-07-05
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(300281) 金明精机:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1956.61万元-2391.41万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第一届董事会第二十六次会议于2013年6月20日召开，审议通过《关于中国证监会广东监管局对公司现场检查结果的整改方案的议案》 |
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2013-06-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等议案 |
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2013-06-07
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2012年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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金明精机于2013年4月8日披露了《2012年年度报告》。由于工作人员疏忽，造成部分数据及内容披露有误，现将有关情况予以更正 |
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2013-05-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年6月10-11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
(三)会议时间：2013年6月13日上午10:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议期限：半天
(六)会议召开方式：现场会议
(七)股权登记日：2013年6月7日
(八)审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 等 |
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