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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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2014年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2014年度第三次临时股东大会于2014年6月10日召开,审议通过关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-06-05
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年6月10日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月9日15：00至2014年6月10日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-28
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股东开展融资融券业务 |
深交所公告，其它 |
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金明精机于近日接到股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司的通知：
富祥投资因与广发证券股份有限公司开展融资融券业务,将其所持金明精机8,100,000股(占金明精机总股本的6.68%)于2014年5月22日转入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中 |
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2014-05-23
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2014-05-23
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(三)现场会议召开时间：2014年6月10日下午3：00
(四)现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月9日15：00至2014年6月10日15：00期间的任意时间。
(六)股权登记日：2014年6月4日
(七)审议事项：《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-15
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,185,000股为基数,向全体股东每10股派0.495110元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日,除权除息日为：2014年5月21日 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.49511(含税)，税后10派0.470355红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.49511(含税)，税后10派0.470355除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.49511(含税)，税后10派0.470355登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金明精机于2014年5月9日接到股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司的通知,富祥投资办理了公司股权解除质押登记的手续,现将有关情况公告如下：
富祥投资于2014年5月8日将其已质押给中诚信托有限责任公司8,100,000股股权(占富祥投资所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的6.75%)办理了解除质押手续。上述解除手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-05-08
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股票期权及限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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金明精机根据有关规定,于2014年5月6日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-24
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第十二次会议于2014年4月23日召开,审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》 |
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2014-04-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2013年年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过了《关于〈2013年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0345
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利372.11万元-422.85万元,比上年同期增长10%-25% |
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2014-04-03
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第十次会议于2014年4月2日召开,审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整>的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
(六)审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案 |
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2014-04-01
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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金明精机定于2014年4月8日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-01
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年4月22日上午10：00
(三)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2014年4月16日
(六)登记时间：2014年4月17-18日上午9 ：00至12： 00、14：00至17：00
(七)审议事项：关于《2013年年度报告》及其摘要的议案、关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等 |
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2014-04-01
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.26
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2014年度第二次临时股东大会于2014年3月26日召开,审议通过了关于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-03-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-03-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议召开方式：现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。
(三)现场会议召开时间：2014年3月26日上午10：00。
(四)现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月26日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月25日15：00至2014年3月26日15：00期间的任意时间。
(六)股权登记日：2014年3月21日。
(七)会议审议事项：《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-03-05
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取得5项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得5项专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-05
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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金明精机第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“股权激励草案”),并于2013年12月13日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《广东金明精机股份有限公司票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.46
加权平均净资产收益率(%)：9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.15 |
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2014-02-10
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2014年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》 |
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2014-01-22
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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金明精机预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,283.75万元-5,812.13万元,比上年同期上升0%-10% |
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2014-01-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年2月10日上午9：00
3.会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
4.会议期限：半天
5.会议召开方式：现场会议
6.股权登记日：2014年1月29日
7.登记时间：2014年2月7-8日9：00至12：00,14：00至17：00。
8.审议事项：《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》 |
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2014-01-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》 |
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