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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.50
净资产收益率(%)：9.34 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议关于《2014年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于《2014年度利润分配方案》的议案；
(六)审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
(七)审议关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币5亿元的议案；
(八)审议关于调整部分董事薪酬的议案 |
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2015-03-17
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于公司定于2015年4月7日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告》及其摘要的议案、《2014年度利润分配方案》的议案等事项 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-13
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第十八次会议于2015年2月13日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-01-21
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变更公司LOGO |
深交所公告 |
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金明精机品牌知名度的不断提升,为适应产品宣传和市场推广的需要以及配合公司未来发展战略的实施,进一步提升公司logo的识别性和传播效果,不断提升公司形象和影响力、塑造一流品牌,公司决定从即日起更改LOGO。
本次LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响,变更LOGO后,公司将同步进行新商标的注册登记工作,并将注册情况及时进行公告;公司的网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改,敬请投资者关注 |
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2015-01-15
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取得1项专利证书 |
深交所公告 |
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金明精机于近日取得1项专利,并取得了德国知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：叠加式多层共挤模头 |
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2015-01-06
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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金明精机预计2014年年度归属于上市公司股东的净利润盈利5783.41万元-6334.21万元,比上年同期增长5%至15% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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收到政府奖励 |
深交所公告 |
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金明精机于近日收到政府补助500万元,具体情况如下：
经市委、市政府研究同意,广东精明精机股份有限公司多功能环保膜智能吹塑装备研发团队等21个对象确定为汕头市首届“优秀人才奖”奖励对象(批文号： 汕组人示[2014]1号)。公司获得杰出人才奖,政府奖励500万元,并于近日收到上述款项。
本次政府奖励与收益相关,公司将根据《企业会计准则》相关规定,收到该款项时确认一次性计入营业外收入,将对2014年利润产生积极的影响 |
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2014-12-29
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取得计算机软件著作权登记证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得1项由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,软件著作权名称：吹塑机挤出加热系统控制软件V1.0 |
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2014-12-04
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取得1项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得1项专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：薄膜收卷装置的换卷机构 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、净资产收益率(%) 5.76 |
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2014-10-15
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业绩预告 |
深交所公告 |
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金明精机预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3434.78万元-4040.92万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺 |
深交所公告，其它 |
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金明精机于2014年9月23日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家族成员余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》,前述股东自愿承诺对其所持公司股份追加限售期,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-18
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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金明精机第二届董事会第十六次会议于2014年9月18日召开,审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为不超过人民币1亿元的议案》 |
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2014-08-25
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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广东金明精机股份有限公司于近日取得2项专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：同心套筒式多层共挤吹膜机头、同心套筒式五层共挤吹膜机头 |
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2014-08-06
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与美国陶氏化学公司签订PVDC技术独家授权许可协议 |
深交所公告 |
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2014年8月5日,金明精机与美国陶氏化学公司签署了《许可协议》。陶氏化学与金明双方就经聚偏二氯乙烯(PVDC)优化使用的预包裹模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。现将有关情况 予以公告 |
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2014-08-04
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告 |
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金明精机于2014年5月23日召开第二届董事会第十三次会议、2014年6月10日召开2014年第三次临时股东大会、2014年6月23日召开第二届董事会第十四次会议、2014年7月9日召开2014年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 及 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
近日,公司已取得广东省汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 完成了上述工商变更登记 |
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2014-08-01
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2094
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.00
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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取得5项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机于近日取得5项专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书 |
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2014-07-17
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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金明精机于2014年7月16日接到通知,持有公司股份5%以上的股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司于2014年7月11日至2014年7月16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,060,000股,占公司总股本的1.70%。本次减持后,富祥投资持有公司4.98%股份,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-07-14
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2014年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机预计2014年度半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,417.55万元-2,637.32万元,比上年同期增长10%-20% |
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2014-07-09
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2014年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2014年度第四次临时股东大会于2014年7月9日召开,审议通过关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2014-07-04
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月9日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月8日15：00至2014年7月9日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-01 |
拟披露中报 |
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2014-06-23
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召开2014年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年7月9日下午3：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年7月8日15：00至2014年7月9日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年7月4日
5、会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
6、登记时间：2014年7月7-8日9 ：00-12： 00,14：00-17：00
7、审议事项：《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》nameM |
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2014-06-23
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-10
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2014年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金明精机2014年度第三次临时股东大会于2014年6月10日召开,审议通过关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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