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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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温州宏丰2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至2012年12月31日总股本7083.1万股为基数向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增2124.93万股。2013年5月21日，公司权益分派实施完毕，总股本增加至9208.03万股。
公司于近日取得了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2013-05-28
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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温州宏丰于近日接到公司控股股东、实际控制人陈晓先生的通知，陈晓先生将其持有的公司有限售条件流通股份12,220,000股质押给中原信托有限公司，为其融资提供质押担保，并于2013年5月27日办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2013年5月27日起至陈晓先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-15
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2012年度报告的补充 |
深交所公告 |
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温州宏丰于2013年4月18日披露了公司2012年度报告，原报告第15页“（2）成本”对成本明细披露不完整，原报告第113页“（6）应收账款中欠款金额前五名单位情况”对前五名单位名称披露不完整，原报告第115页“（6）其他应收款金额前五名单位情况”对前五名单位名称披露不完整，原报告第116页“（2）预付款项金额前五名单位情况”对前五名单位名称披露不完整，原报告第130页“（5）公司前五名客户的营业收入情况”对前五名客户名称披露不完整，现予以补充披露 |
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2013-05-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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温州宏丰2012年年度利润分配方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增3股。
股权登记日：2013年5月20日；除权除息日：2013年5月21日 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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温州宏丰2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案 |
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2013-05-10
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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近段时间，国内外有色金属市场原材料价格剧烈波动，温州宏丰使用的原材料白银的价格发生大幅下跌，使得公司的存货跌价风险大，将对公司第二季度的经营业绩影响较大。
虽然公司于2013年3月26日开始针对库存白银和铜开展了套期保值业务，出于谨慎性原则考虑，目前套期保值业务仅占公司总存货量的10%左右，未覆盖公司全部存货。因此，此次的白银价格大幅下跌对公司第二季度的业绩将产生不利影响，请投资者注意投资风险 |
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2013-04-22
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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温州宏丰定于2013年4月26日15:00-17:00，现将有关事项通知如下：
本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2013年度公司财务审计机构及支付2012年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.04
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年5月6日
3、会议时间：2013年5月9日上午9点
4、会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2013年5月7日9:00至11:30，13:30至17:00
7、审议事项：《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2013年度公司财务审计机构及支付2012年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-04-08
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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温州宏丰于近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书2项，现将具体情况予以公告 |
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2013-04-02
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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温州宏丰于2013年4月2日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201233000105；发证日期：2012年10月29日；有效期：三年），公司已通过2012年度高新技术企业复审。
根据相关规定，公司将自2012年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠不影响公司2012年度经营业绩 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-24; 一次变更日期: 2013-04-18; 一次变更公告日期: 2013-04-18; |
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2013-03-21
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获得国家财政补助 |
深交所公告 |
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温州宏丰于近日收到中华人民共和国科学技术部下发的《科技部关于863计划新材料技术领域面向环境友好的纳米功能材料与产业化应用主题项目立项的通知》（国科发高【2013】190号）文件。根据该文件，由浙江大学、西安理工大学、国际纳米科学中心、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江工业大学、铜川中星材料有限责任公司、中国科学院过程工程研究所、国网智能电网研究院、河南平高电气股份有限公司承担的“结构功能一体化的纳米增强材料及应用示范”项目获得863计划专项经费784万元，其中公司获得的专项经费为166.03万元。
截至公告日，公司获得的该项补助资金尚未到账。资金到账后将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等文件要求，计入递延收益。
该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准 |
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2013-03-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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温州宏丰2013年第一次临时股东大会于2013年3月19日召开，陈晓、林萍、陈乐生、祁更新、朱晓鸥、胥英杰当选为公司第二届董事会非独立董事，任期三年；刘翰林、陈三联、白文波当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年；选举余金杰先生、董国辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事，以上两名监事将与职工代表大会选举的职工代表监事严学文先生共同组成公司第二届监事会，任期三年；会议审议通过了《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案。
在本次股东大会审议的《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》提名的8名非独立董事候选人中，黄乐晓女士、陈王正先生未当选为公司非独立董事 |
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2013-03-07
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2013年第一次临时股东大会股东增补临时提案并采用累积投票制差额选举非独立董事 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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温州宏丰分别于2013年3月1日、2013年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的更正公告》，决定于2013年3月19日上午8:30在浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。
公司于3月6日收到了公司股东上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）和北京华云股权投资中心（有限合伙）提交的《关于推荐公司董事候选人的提案》，提案人推荐朱晓鸥女士和胥英杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
经核查，上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）和北京华云股权投资中心（有限合伙）现合计持有公司4.4%的股份，其临时提案内容未超出相关规定，故公司董事会同意将上述议案提交于2013年3月19日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议 |
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2013-03-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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温州宏丰董事会于2013年3月1日在巨潮资讯网披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。由于发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中议案的设置不太符合网络投票规则，现对议案设置做相应调整，现将更正内容予以公告 |
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2013-03-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月19日上午8:30
网络投票时间:2013年3月18日--2013年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月18日下午15:00至2013年3月19日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2013年3月13日
5、现场会议召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室
6、登记时间：2013年3月15日9:00至11:30，13:30至17:00。
7、审议事项：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.61
加权平均净资产收益率（%）：8.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.63 |
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2013-02-01
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全资子公司注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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温州宏丰的全资子公司温州宏丰合金有限公司于近日对注册地址进行了变更，并已办理完毕工商变更登记手续，具体变更内容如下：
变更前：
温州经济技术开发区滨海园区明珠路管委会办公楼5108室
变更后：
温州经济技术开发区滨海一道1633号
本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项未发生变化 |
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2013-01-28
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全资子公司完成注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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温州宏丰于2012年8月5日召开的第一届董事会第十七次（临时）会议通过了《关于注销全资子公司宁波宏丰合金有限公司的议案》。
公司于近日收到宁波市工商行政管理局高新区分局发出的《企业（机构）核准注销登记通知书》，宁波宏丰合金有限公司注销手续已办理完毕。截至目前，宁波宏丰合金有限公司各项债权债务已清理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-01-17
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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温州宏丰于近日接到公司控股股东、实际控制人陈晓先生的通知，陈晓先生将其持有的公司有限售条件流通股份18,600,000股质押给中原信托有限公司，为其融资提供质押担保，并于2013年1月16日办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2013年1月16日起至陈晓先生办理解除质押登记手续之日止 |
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