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备忘事项 |
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详细 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》；
6.《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构事项的议案》；
7.《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
8.《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》；
9.《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:00
网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2013年4月11日
5、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室
6、登记时间：2013年4月17日、18日下午14:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2013年4月18日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》等 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2137.51万元-2526.15万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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华录百纳2012年度的利润分配预案为：每10股派发现金股利6元人民币（含税）转增12股 |
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2013-02-20
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华录百纳于2013年2月19日收到公司持股5%以上法人股东上海睿信投资管理有限公司的通知，睿信投资通过深圳证券交易所大宗交易系统于2013年2月19日减持公司股票155万股，占公司总股本2.58%。
本次减持后，睿信投资仍持有公司股份295万股，占总股本的4.92% |
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2013-02-07
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为1,800万股，占公司股本总额的30%；解除限售后实际可上市流通的数量为1,800万股，占公司股本总额的30%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年2月18日 |
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2013-02-06
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：2.04
加权平均净资产收益率：14.82%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：15.83 |
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2013-01-14
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,972万元-12,660万元，比上年同期增长30%-50% |
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2013-01-04
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(300291) 华录百纳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 7884632.47
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 5773293.44
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4437744.60 6579.00
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3084307.13
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 2814900.00 192182.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4885930.90
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 36145.00 2914958.52
机构专用 2431766.86
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 41202.00 2416420.00
机构专用 2354000.44
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-11-23
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公司及相关主体承诺履行情况的补充公告 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会北京证监局下发的《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号），华录百纳于2012年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，现将有关承诺情况予以补充披露 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.47
2、每股净资产(元) 15.26
3、净资产收益率(%) 11.27 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,174.36万元-8,488.76万元，比上年同期增长30%-35% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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华西证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华西证券有限责任公司作为华录百纳的保荐机构，根据有关规定，对华录百纳2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 14.59
3、净资产收益率(%) 6.62
二、不分配不转增 |
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2012-07-07
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4080万元-4382万元，比上年同期增长35%-45% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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华录百纳第一届董事会第十六次会议于2012年6月14日召开，审议通过了《关于制定<北京华录百纳影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<北京华录百纳影视股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》；聘任陈永倬先生为公司董事会秘书，聘任秦红玲女士担任公司证券事务代表 |
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2012-05-30
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华西证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华西证券有限责任公司作为华录百纳的保荐机构，根据有关规定，对华录百纳2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-05-24
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华录百纳2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年5月30日；除息日：2012年5月31日；红利发放日：2012年5月31日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-04
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3,000,000股；
2、本次限售股份上市流通日为2012年5月9日 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.389
2、每股净资产(元) 14.40
3、净资产收益率(%) 4.48 |
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2012-04-25
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华录百纳2011年年度股东大会于2012年4月24日召开，审议通过了《北京华录百纳影视股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案、《北京华录百纳影视股份有限公司2011年年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司2011年年度报告摘要》等议案 |
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2012-04-20
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关于投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，以更好地与投资者进行沟通交流，现将华录百纳2012年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定4月27日、5月25日、6月29日、8月31日、10月31日、11月30日为公司2012年度投资者接待日。接待时间为当日的下午2:00-4:00。
2、接待地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦公司会议室。
3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司证券部联系，证券部统一进行接待登记，并作出时间安排。联系人：曹晓青；电话：010-52281866；传真：010-52281853。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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