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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.659
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.76 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,334.41万元-9,167.85万元,比上年同期增长0%-10% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华录百纳于2013年9月24日收到公司持股5%以上自然人股东吴忠福、法人股东上海尚理投资有限公司(尚理投资)的通知,吴忠福、尚理投资通过深圳证券交易所大宗交易系统于2013年9月16日至2013年9月24日分别累计减持公司股票200万股、331万股,分别占公司总股本1.5152%、2.5076% |
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2013-09-24
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获得电影发行经营许可证 |
深交所公告，获取认证 |
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华录百纳于近日取得国家广播电影电视总局电影管理局下发的电影发行经营许可证,证书编号：证发字(2013)第079号 |
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2013-09-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华录百纳2013年第一次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年9月2日上午10：00
2、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室
3、召集人：公司第一届董事会。
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2013年8月26日
6、登记时间：2013年8月28日、29日下午14：00至17：00,采取信函或传真方式登记的须在2013年8月29日17：00之前送达或传真到公司。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1） 选举陈润生为公司第二届董事会董事；
（2） 选举张黎明为公司第二届董事会董事；
（3） 选举王力为公司第二届董事会董事；
（4） 选举翟智群为公司第二届董事会董事；
（5） 选举刘德宏为公司第二届董事会董事；
（6） 选举陈永倬为公司第二届董事会董事。
独立董事选举：
（1） 选举周煊为公司第二届董事会独立董事；
（2） 选举崔军为公司第二届董事会独立董事；
（3） 选举沈国权为公司第二届董事会独立董事。
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举刘炳恺为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2） 选举肖波为公司第二届监事会非职工代表监事； |
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2013-08-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1） 选举陈润生为公司第二届董事会董事；
（2） 选举张黎明为公司第二届董事会董事；
（3） 选举王力为公司第二届董事会董事；
（4） 选举翟智群为公司第二届董事会董事；
（5） 选举刘德宏为公司第二届董事会董事；
（6） 选举陈永倬为公司第二届董事会董事。
独立董事选举：
（1） 选举周煊为公司第二届董事会独立董事；
（2） 选举崔军为公司第二届董事会独立董事；
（3） 选举沈国权为公司第二届董事会独立董事。
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举刘炳恺为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2） 选举肖波为公司第二届监事会非职工代表监事；
（3） 选举赵霞为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2013-08-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1） 选举陈润生为公司第二届董事会董事；
（2） 选举张黎明为公司第二届董事会董事；
（3） 选举王力为公司第二届董事会董事；
（4） 选举翟智群为公司第二届董事会董事；
（5） 选举刘德宏为公司第二届董事会董事；
（6） 选举陈永倬为公司第二届董事会董事。
独立董事选举：
（1） 选举周煊为公司第二届董事会独立董事；
（2） 选举崔军为公司第二届董事会独立董事；
（3） 选举沈国权为公司第二届董事会独立董事。
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 选举刘炳恺为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2） 选举肖波为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.368
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增 |
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2013-07-29
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(300291) 华录百纳:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14176958.50
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 6167897.80 471665.00
机构专用 4887346.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 4660691.00
齐鲁证券有限公司厦门思明南路证券营业部 3706848.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 15906093.10
机构专用 13243722.23
申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 248597.00 4379773.00
机构专用 3871543.06
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 97280.00 3814180.63
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2013-07-10
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(300291) 华录百纳:董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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华录百纳第一届董事会任期将于2013年8月8日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-07-05
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(300291) 华录百纳:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华录百纳预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,744万元-5,607万元,比上年同期增长10%-30% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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华录百纳第一届董事会第二十三次会议于2013年6月7日召开，审议通过了《关于审议公司及公司全资子公司对外投资设立北京文创百纳影视有限公司的议案》、《关于审议修改公司<章程>的议案》 |
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2013-05-21
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(300291) 华录百纳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 30669074.50 340104.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 19828879.30
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 17309038.24
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 13448173.12 224467.20
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 11281199.94 3917409.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22246109.20
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4464000.00 4714719.42
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 4688407.49
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 8788.00 4508640.00
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 11281199.94 3917409.12
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2013-05-08
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华录百纳2012年年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）转增12股。
股权登记日：2013年5月15日；除权除息日：2013年5月16日 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增12登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增12转增上市日 ，2013-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增12除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华录百纳2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》、《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构事项的议案》等议案 |
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2013-04-12
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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经华录百纳第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2013年4月22日下午14:00召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00的任意时间。
会议审议事项：《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》、《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》等 |
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2013-04-08
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控股子公司获得营业性演出许可证 |
深交所公告 |
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华录百纳控股子公司北京丹丹百纳文化经纪有限公司于近日取得北京市文化局下发的营业性演出许可证，现将其相关信息予以公告 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.035
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.81
二、每10股派6元（含税）转增12股 |
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2013-03-30
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华录百纳将于2013年4月2日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理刘德宏先生等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2012年年度报告摘要>的议案》；
6.《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构事项的议案》；
7.《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
8.《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》；
9.《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》 |
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